قربانیان کلاهبرداری BitConnect، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال تا به حال، قرار است برخی از ضررهای خود را تحت حکم دادگاه جبران کنند.
وزارت دادگستری گفت: روز پنجشنبه دادگاه منطقه فدرال در سن دیگو دستور بازپرداخت 17 میلیون دلار به 800 قربانی از بیش از 40 کشور را صادر کرد، بیش از یک سال پس از اعتراف مدیر ارشد بورس به اتهامات کلاهبرداری.
دادستان های فدرال متهم BitConnect، بنیانگذار ساتیش کومبانی و مروج اصلی آن گلن آرکائو در سپتامبر 2021 به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران آماتور از طریق ارائه اوراق بهادار ثبت نشده به مبلغ 2 میلیارد دلار.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا کرد که بیت‌کانکت به سرمایه‌گذاران این باور را می‌دهد که می‌توانند از طریق «ربات معاملاتی نرم‌افزار نوسان» اختصاصی خود، بازدهی گزافی به دست آورند.
در عوض، BitConnect و بنیانگذاران آن از وجوه سرمایه گذاران برای منافع شخصی خود استفاده کردند و آنها را به کیف پول های دیجیتالی تحت کنترل خود بنیانگذاران فرستادند.
آرکارو پارسال بود محکوم شد به اتهام بازاریابی برنامه وام دهی BitConnect به عنوان یک سرمایه گذاری پرسود، کمی بیش از 3 سال زندان. وکلای آمریکایی گفتند که آرکارو به همراه همکارانش اطمینان حاصل کردند که 15 درصد از وجوهی که به BitConnect وارد می‌شود به یک صندوق پرخرج که به نفع مالک و مروجین استفاده می‌شود، هدایت شود.
دادستان ها همچنین گفتند که آرکارو با استفاده از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به افرادی که قبلاً به آن ملحق شده اند، یک "طرح کتاب درسی پونزی" را اجرا کرد. گفته می شود که او وب سایتی به نام Future Money برای جذب سرمایه گذاران به برنامه وام صرافی ایجاد کرده است.
گفته می شود که این طرح بیش از 4,000 قربانی را از 95 کشور به دام انداخته است.
در نوامبر 2021، وزارت دادگستری با درخواستی مبنی بر فروش در مورد آن موافقت کرد 56 میلیون دلار در درآمدهای کلاهبرداری مرتبط با BitConnect. دولت گفت که با فروش دارایی های رمزنگاری شده به دنبال آن است که سرمایه گذاران را کامل کند و سپس عواید آن را به دلار آمریکا نگهداری کند تا جبران خسارت کند.
وزارت دادگستری به زمان فروش وجوهی که توقیف کرده بود اشاره نکرد، اما بدیهی است که قبل از سقوط کریپتو در سال 2022 که در ماه مه آغاز شد، نبود، زیرا توزیع 17 میلیون دلار نشان دهنده تغییرات اساسی در قیمت دارایی های رمزنگاری شده.
با این حال، شایان ذکر است که 17 میلیون دلار تنها 0.7٪ از کل 2.4 میلیارد دلار BitConnect است. تقلب.
بنیانگذار BitConnect ساتیش کومبانی بود متهم سال گذشته برای سازماندهی "طرح جهانی پونزی". اما دادستان ها گفته اند که او آزاد است و به احتمال زیاد کشور زادگاهش هند را به مکانی هنوز نامعلوم ترک کرده است.
منبع: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m