دفاتر NEXO بلغارستان توسط مقامات مورد حمله قرار گرفت

به گفته رسانه‌های محلی بزرگ، دفاتر بلغارستان پلتفرم وام‌دهنده ارزهای دیجیتال محبوب Nexo توسط مقامات مورد حمله قرار گرفته‌اند.

• طبق این پوشش، دادستان ها، افسران ضد جاسوسی و همچنین بازرسان در محل حضور دارند.
• این گزارش همچنین ادعا می کند که افسران پلیس در مقابل ساختمان های مرتبط با صاحبان شرکت مستقر هستند.
• سخنگوی رسمی دادستان کل بلغارستان در این باره گفت:

در حال حاضر اقداماتی برای تحقیق و بازجویی از شهود در سازمان بازپرسی کشور انجام می شود. در قلمرو پایتخت، اقدامات گسترده ای برای بررسی با هدف خنثی کردن فعالیت غیرقانونی و مجرمانه بانک رمزنگاری Nexo انجام می شود. این بانک یک پلتفرم چندملیتی برای تجارت و اعطای وام رمزنگاری ایجاد کرده است. پرونده مقدماتی تشکیل شده است که سازمان دهندگان اصلی این فعالیت را شهروندان بلغارستانی تشکیل می دهند و فعالیت اصلی آن از خاک بلغارستان انجام می شود. - گفت سیکا میلوا.

• علاوه بر این، Mileva فاش کرد که بیش از 300 نماینده در حال حاضر بر روی یک اقدام گسترده علیه شرکت کار می کنند، از جمله مقامات چندین آژانس.
• در این گزارش آمده است که این شرکت به دلیل اداره یک گروه جنایتکار سازمان یافته، پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی و کلاهبرداری رایانه ای و همچنین جرایم مرتبط با انجام خدمات بانکی بدون مجوزهای لازم در حال بررسی است.
• یکی از سخنگویان Nexo به CryptoPotato گفت:

مقاماتی در یکی از دفاتر Nexo در بلغارستان وجود دارند که همانطور که می دانید فاسدترین کشور اتحادیه اروپا است. آنها در حال انجام AML و پرس و جوهای مربوط به مالیات در مورد یک نهاد بلغاری از این گروه هستند که با مشتری مواجه نیست، بلکه فقط وظایف دفتر پشتیبان دارد - حقوق و دستمزد، پشتیبانی مشتری، انطباق. ما یکی از دقیق ترین نهادها در مورد KYC/AML هستیم. از زمان شروع جنگ در اوکراین، ما به جمع آوری میلیون ها کمک برای قربانیان در آنجا کمک کرده ایم و مشتریان را از روسیه و مناطق تحریم شده محدود کرده ایم. برای درک شما، جمعیت بلغارستان و طیف سیاسی در جبهه موافق و مخالف روسیه بسیار تقسیم شده است.