شکایت جدید بانک سیلورگیت را به کمک به کلاهبرداری SBF و FTX متهم می کند

• چی - پرونده حقوقی مربوط به بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX، سام بانکمن-فرید (SBF) هنوز در جریان است.
• چرا - در یک توسعه جدید، یک اقدام گروهی دیگر مرتبط با صرافی رمزارز و SBF ظاهر شده است.
• بعدش چی - شکایت جدید بانک سیلورگیت را به خاطر کمک و مشارکت در کلاهبرداری FTX و SBF متهم می کند.

پیچ و تاب های بیشتری از تحقیقات جاری FTX و روند ورشکستگی در حال ظهور است.

بانک سیلورگیت و مدیر عامل آن به کمک و مشارکت در کلاهبرداری متهم شدند

یک اقدام کلاسی پیشنهادی جدید ادعا می کند که سیلورگیت و مدیر عامل آن، آلن لین، به SBF و دو شرکتش، FTX و Alameda Research، در یک کلاهبرداری کمک کردند. در این دادخواست اشاره شده است که این طرح کلاهبرداری به میلیاردها دلار رسیده است.

این شکایت در 14 فوریه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا ثبت شد. شاکی، Soham Bhatia، کاربر FTX مستقر در سانفرانسیسکو، با استفاده از 14 وکیل به عنوان نماینده، پرونده را آغاز کرد. Bhatia حدود 20,000 دلار از دارایی های رمزنگاری شده را از دست داد زیرا صرافی رمزنگاری FTX در سه ماهه آخر سال 2022 ورشکست شد.

طبق دادخواست، شاکی بانک Silvergate، شرکت مادر آن Silvergate Capital Corporation و مدیر عامل Alan Lane را به اطلاع از فعالیت های SBF متهم می کند. وی خاطرنشان کرد: متهم می داند تحقیقات آلامدا از وجوه مشتریان FTX استفاده می کند. اما آنها تصمیم گرفتند حقیقت را از مشتریان خود پنهان کنند.

همچنین، در دادخواست ذکر شده است که Silvergate، Lane و SBF همیشه با یکدیگر همکاری داشته اند. در نهایت در این دادخواست چند اتهام علیه متهمان ذکر شده است. اینها شامل کمک، تشویق، تشویق، حذف، کمک به اعمال نادرست و سایر رفتارهای نادرست است. 

این دعوی حقوقی ادعا می کند که برخی از خسارت ها، استرداد، و از دست دادن منافع برای قربانیان آسیب دیده است. این بیانیه خاطرنشان کرد که دادگاه در جریان محاکمه مبلغ ادعاها را تعیین خواهد کرد. در حال حاضر، دادگاه منطقه هنوز پرونده را تأیید نکرده است. صدور گواهینامه برای احراز هویت پرونده به عنوان یک دعوای دسته جمعی ضروری است.

بانک Silvegate با چندین تحقیق و شکایت در رابطه با روابط با SBF و FTX مواجه است

علاوه بر شکایت اخیر علیه Silvergate، این بانک با چندین پرونده و تحقیقات دیگر در رابطه با روابط خود با FTX و SBF مواجه شده است.

طبق گزارش بلومبرگ، سناتورهای آمریکایی بر بانک سیلورگیت در مورد رابطه آن با صرافی FTX فشار آوردند. گروهی از قانونگذاران دو حزبی نامه ای به بانک ارسال کردند تا از دانش بانک در مورد سوء استفاده از وجوه مشتریان توسط FTX اطمینان حاصل کنند. این گروه متشکل از سناتور الیزابت وارن از دموکرات ها و سناتورهای جان کندی و راجر مارشال از حزب جمهوری خواه است. این پس از آن بود که نمایندگان مجلس اعلام کردند که این بانک به استعلام قبلی پاسخ ناقص و طفره‌آمیز داده است.

همچنین بلومبرگ گزارش تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد بانک در اوایل فوریه. این تحقیقات مربوط به معامله این بانک با دو شرکت SBF، FTX و Alameda Research است.

بانک است مواجهه با یک اقدام طبقاتی در دادگاه ناحیه جنوبی کالیفرنیا در رابطه با مدیریت وجوه مشتریان FTX. جووی گونزالس پرونده را تشکیل داد و Silvergate را به کمک به کلاهبرداری با انتقال سپرده های کاربران FTX به حساب های Alameda متهم کرد.

بانک سیلورگیت یک شرکت زیرساخت مالی و یکی از بانک های عضو فدرال رزرو است. این بانک که در سال 1988 تأسیس شد، در طول سال ها پیشرفت کرده است و اخیراً یک موضع دوستدار ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. قبل از ورشکستگی پلتفرم، وجوه مشتریان را برای صرافی FTX مدیریت می کرد.

مبارزه کردن (FGHT) - جدیدترین حرکت برای کسب درآمد

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز