گیرنده های کلیدی
- امروز وزارت دادگستری یک کارمند سابق کوین بیس و دو همدست را در «اولین طرح معاملاتی خودی رمزارزها» متهم کرد.
- طرح ادعایی این سه مرد در ماه آوریل توسط یک توییت از شخصیت رمزنگاری Cobie فاش شد که باعث تحقیقات توسط Coinbase شد و منجر به دستگیری مجرمان شد.
- ظاهراً این سه نفر 1.5 میلیون دلار از طرح خود به دست آوردند. هر فرد با 40 سال زندان مواجه است.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
یک کارمند سابق Coinbase و دو همدست از سوی وزارت دادگستری و SEC در «اولین طرح معاملاتی خودی رمزارزها» متهم شدند. مجری قانون مدعی است که این طرح به لطف یک توییت از یکی از اعضای برجسته جامعه کریپتو کشف شده است.
معامله گران داخلی ادعایی متهم شدند
وزارت دادگستری (DOJ) اعلام کرد امروز سه نفر را در «اولین طرح معاملاتی خودی ارزهای دیجیتال» متهم کرده بود. ایشان وحی، مدیر سابق محصول کوین بیس، برادرش نیکیل وحی، و دوستش، سامیر رامانی، به توطئه کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری سیمی در ارتباط با طرحی برای انجام معاملات داخلی متهم شده اند.
در عرض چند ساعت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز اتهامات اعلام شده در برابر این سه نفر برای همان طرح ادعایی. در این مورد، SEC "به دنبال تسکین دستوری دائمی، رد کردن با منافع پیش داوری و مجازات های مدنی است."
کوین بیس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است. با توجه به محبوبیت آن، ارزش بازار پروژه‌های ارزهای دیجیتال با فهرست شدن در وب‌سایت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. به گفته وزارت دادگستری، ایشان وحی ظاهراً از موقعیت خود در Coinbase برای اطلاع دادن به همدستانش در مورد لیست‌های ارزهای دیجیتال جدید آینده استفاده کرده است تا آنها بتوانند پیشگیرانه سکه‌ها را بخرند و پس از فهرست شدن به فروش برسانند.
وزارت دادگستری تخمین می‌زند که این سه نفر در مجموع حدود 1.5 میلیون دلار سود غیرقابل تحقق در 14 اعلامیه فهرست‌بندی مختلف حداقل از آگوست 2021 تا مه 2022 به دست آورده‌اند. هر فرد علاوه بر مجازات‌های مدنی با تا 40 سال زندان مواجه است.
برادران وحی هر دو دستگیر شده اند، در حالی که رامانی همچنان آزاد است.
نفوذ کریپتو بر اجرای قانون تأثیر می گذارد
جالب توجه است، شخصیت رمزنگاری کوبی به وزارت دادگستری کمک کرد تا «اولین» هزینه‌های مبادله داخلی رمزنگاری خود را بپردازد. تیاو DOJ بیان می کند که این طرح ممکن است تا زمانی که Cobie مورد توجه قرار نگرفته باشد + نوشته شده در توییتی در 12 آوریل مبنی بر اینکه او یک آدرس ETH پیدا کرده است که حدود 24 ساعت قبل از انتشار آن صدها هزار دلار توکن منحصراً در پست فهرست دارایی Coinbase خریداری کرده است.
Coinbase به طور عمومی به این کشف پاسخ داد. سپس، در 11 می، این شرکت به Wahi ایمیل زد تا یک جلسه حضوری در مورد فرآیند فهرست دارایی Coinbase برنامه ریزی کند. پس از آن، وحی تلاش کرد ایالات متحده را به مقصد هند ترک کند اما توسط مجریان قانون متوقف شد.
کوبی که نام اصلی او جردن فیش است، میزبان مشترک پادکست رمزنگاری محبوب فقط در کنار برایان کروگسگارد، با نام مستعار لجر.
افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله مالک ETH و چندین ارز دیجیتال دیگر بود.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
منبع: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss