هشدار IRS و مجریان مالیات خارجی

روز پنجشنبه، رگولاتورهای جهانی هشدار جدیدی درباره خطرات فزاینده پولشویی و کلاهبرداری در توکن های دیجیتال و غیرقابل تعویض (NFT) صادر کردند. رئیس مشترک اجرای مالیات جهانی (J5)، کنسرسیومی متشکل از تنظیم‌کننده‌ها شامل IRS و آژانس‌هایی از استرالیا، کانادا، هلند و بریتانیا، بیانیه مشترک. در حالی که اکثر صاحبان ارزهای دیجیتال و کسانی که NFT می خرند به دلایل درستی این کار را انجام می دهند، مجرمان به دنبال هر راهی برای بهره برداری از فناوری های جدید هستند. ارزهای دیجیتال و NFT ها مصون نیستند اطلاعیه مطبوعاتی همراه سند جدید آمده است.

مشاوره J5 علائم هشدار دهنده خاص کلاهبرداری و پولشویی در بازارهای NFT را با هدف ارائه نکاتی به بانک ها، سایر شرکت ها و مجریان قانون برای تشخیص رفتار بد، شرح می دهد. ویل دی، رئیس J5 و معاون کمیسر اداره مالیات استرالیا، گفت که این اولین اسنادی خواهد بود که J5 برای مبارزه با جرم مالیاتی و پولشویی در دارایی های دیجیتال منتشر خواهد کرد.

طبق این سند، یک پرچم قرمز یک شبکه مشخص از طرفین است که "یک تراکنش یا گروهی از تراکنش ها" را برای یکدیگر ارسال و دریافت می کنند. به عبارت دیگر، مجموعه ای محکم از حساب های دیجیتالی که در حال انجام تراکنش های بین خود هستند. این سند می‌گوید: «شاخص قوی» دیگر این است که «NFTها با مبالغ هنگفت فروخته می‌شوند و دوباره از همان طرف یا شخص ثالث برای مقادیر کمتر خریداری می‌شوند». سیگنال دیگر زمانی است که NFT های با قیمت بیش از حد یا کمتر در معاملات مکرر معامله می شوند.

خرید و فروش سریع NFT های کم ارزش نیز می تواند نشانه ای از فعالیت غیرقانونی باشد. سند J5 حتی تراکنش‌های NBA Top Shot، NFT‌های ویدئویی بسکتبال را که سال گذشته محبوبیت پیدا کرد، اما از آن زمان بیشتر ارزش خود را از دست داده است، فراخوانی می‌کند. «در عکس‌های برتر با NBA، تعداد زیادی NFT کم‌ارزش (یعنی زیر 10 هزار نفر) را می‌بینید که در همان روز خریداری می‌شوند و مالکان فقط برای چند دقیقه موقعیت خود را حفظ می‌کنند. این می تواند راهی برای شستن وجوه باشد.»

استبان کاستانیو، موسس و مدیر عامل شرکت تحلیل ارزهای دیجیتال TRM Labs، به فوربس در ماه فوریه، نگرانی‌ها در مورد پولشویی در NFTها مشروع است. ما قبلاً دیده‌ایم که دولت‌ها دارایی‌ها را به NFT منتقل کرده و آن‌ها را پس می‌گیرند. بنابراین این یک ابله نیست - واقعی است. در حال وقوع است.» او می‌گوید افرادی که مرتکب جرایم مالی مانند هک، حملات باج‌افزار و فروش کارت‌های اعتباری دزدیده شده‌اند، می‌توانند درآمد حاصل از آن را برداشته و به NFT منتقل کنند تا وجوه را پنهان یا شستشو دهند.

در ماه فوریه، کاستانو گفت که خطر پولشویی با NFTها "امروزه اندک است و پتانسیل زیادی برای رشد دارد." Chainalysis، یک شرکت تجزیه و تحلیل رمزنگاری مستقر در نیویورک، برآورد وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آورده است - برای مثال، پولی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده است - که بعداً به NFT منتقل شد، در سه ماهه آخر سال 1.4 بالغ بر 2021 میلیون دلار بود.

OpenSea، بازار غالب NFT که حدود 3 میلیارد دلار تراکنش های ماهانه را تسهیل می کند، در حال حاضر هویت مشتریان را از طریق چک های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) که در بانک ها و سایر خدمات مالی مورد نیاز است، تأیید نمی کند. سخنگوی OpenSea بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. طبق یک فوریه گزارش از سوی وزارت خزانه داری، بازارهای NFT ممکن است در نهایت ملزم به رعایت KYC و سایر تعهدات ضد پولشویی شوند.