گزارش تحقیقاتی موقت واصل در ورشکستگی مداوم شبکه سلسیوس زمینه بیشتری را در مورد شیوه های تجاری خود فراهم می کند و الگوی قابل پیش بینی بی مسئولیتی را نشان می دهد.
این گزارش یک جدول زمانی را نشان می‌دهد که در پاسخ به تحقیقات ایالتی نیوجرسی، تگزاس و کنتاکی در ماه مه سال 2021، سلسیوس تلاش کرد با تهیه یک محصول "Custody" از تنظیم‌کننده‌ها راضی کند.
پس از این سه ایالت اولیه، آرکانزاس، اوکلاهما، پنسیلوانیا و واشنگتن قرار گرفتند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز تا اوت 2021 درخواست ها یا احضاریه هایی را ارائه کرده بود و در سپتامبر هر دو نیوجرسی و کنتاکی نامه های توقف و توقف علیه شبکه سلسیوس را اعلام کردند.
پس از این توقف و توقف، شرکت درخواست‌های بیشتری از SEC به همراه درخواست‌های جدید از آلاباما، ماساچوست و نیویورک دریافت کرد. تگزاس برای اجرای توقف و توقف خود اقدام کرد و واشنگتن نیز اتهاماتی را مطرح کرد.
به طور خلاصه، درجه سانتیگراد از همه طرف تعقیب می شد، با بحث و جدل بر این اتهام که این شرکت اوراق بهادار ثبت نشده را به سرمایه گذاران غیرمجاز ارائه می دهد.
سلسیوس همچنین توجه زیادی به پرونده جاری SEC علیه رقیب BlockFi داشت. وقتی BlockFi با SEC و 32 ایالت در روز ولنتاین در سال 2022 تسویه حساب کرد، SEC توجه خود را به درجه سانتیگراد معطوف کرد و سلسیوس شروع به توسعه جدی Custody کرد.
این تصمیمی بود که توسط رونی کوهن-پاون، مدیر ارشد درآمد، به عنوان «بیشتر در مورد تعداد و تأثیر بر رشد» توصیف شد و در مورد ماندگاری در ایالات متحده بود زیرا دیگر نمی‌توانست «درآمد» را به سرمایه‌گذاران فاقد اعتبار ارائه دهد.
یکی دیگر از کارمندان سلسیوس آن را به عنوان "بازی دفاعی" توصیف کرد که به معنای "نوعی ارتباط را حفظ کنید"
تاریخ عرضه برای محصول Custody بر اساس زمانی که عرضه کامل شد تعیین نشد، اما تاریخ در نیوجرسی متوقف و متوقف شد. سلسیوس دفتری در نیوجرسی داشت، بنابراین اجرای توقف و توقف در این ایالت می توانست به محصول Celsius Earn در سراسر ایالات متحده پایان دهد.
نگهبانی شبکه سلسیوس چگونه کار کرد؟
محصول Celsius Network Custody عملکرد بسیار متفاوتی با اکثر محصولات نگهبانی در صنعت کریپتو داشت. به جای ایجاد کیف پول های جداگانه برای هر مشتری و پیگیری دارایی های بدهکار به مشتریان، درجه سانتیگراد تصمیم گرفتیم تمام کیف‌های حضانت را در یک کیف پول بیندازیم، فقط گاهی اوقات آن را بررسی کنید، اجازه دهید مرتباً کسری داشته باشد.، و سپس گهگاه آن را دوباره پر کنید.
معمولاً پیشنهادات حضانت اینگونه نیست. به طور کلی، کیف پول های جداگانه ای برای هر مشتری و دارایی هایی که سپرده گذاری می کنند ایجاد می شود. این به شرکت اجازه می‌دهد تا به راحتی اطمینان حاصل کند که دارایی‌هایش با بدهی‌هایی که به مشتریان بدهکار است مطابقت دارد.
ادامه مطلب: FTX و Tether بیش از آن چیزی که هر کسی تصور می کرد به درجه سانتیگراد نزدیک بود
تیم حقوقی سلسیوس به کارمندان دستور داد تا به مشتریانی که در مورد ایمنی وجوهشان سؤال می‌کنند، بگویند که «سلسیوس به محافظت از دارایی‌های مشتری ادامه می‌دهد»، حتی زمانی که در حساب‌های نگهبانی کسری وجود داشت.
با توجه به تنظیم تصادفی پیشنهاد حضانت سلسیوس، تمام دارایی های کاربر ابتدا از طریق کیف پول های اصلی منتقل می شد و گاهی اوقات به نگهبانی ارسال می شد. اهمیت عملی این امر این است که وقتی Custody با کمبود مواجه شد، آن وجوه توسط Celsius Network برای تأمین مالی فعالیت‌هایش استفاده می‌شد، علی‌رغم اینکه در شرایط خدمات قول داده بود که «انتقال، فروش، وام، و یا به‌طور دیگری فرضیه‌گذاری مجدد» آن‌ها را انجام دهد. دارایی های.
در XNUMX ایالتی که سلسیوس نتوانست رگولاتورها را متقاعد کند تا مجوزهای کافی برای پیشنهاد نگهبانی خود ارائه دهند، نوع جدیدی از حساب ایجاد کرد که به عنوان حساب "کمک" توصیف می شود. این حساب‌ها هنوز هم می‌توانستند سپرده بپذیرند، اما واجد شرایط دریافت پاداش نبودند. با این حال، وجوه سپرده شده همچنان به کیف پول های اصلی که سلسیوس برای فعالیت های خود استفاده می کرد، جابجا می شد.
کاربرانی که حساب‌های خودداری کرده بودند نمی‌توانستند پاداش دریافت کنند، اما سلسیوس همچنان می تواند از دارایی های خود برای استقرار و اهداف دیگر استفاده کند.
بسیاری از این مسائل، حداقل تا حدی، محصول جانبی سیستم های ثبت سوابق ناکافی سلسیوس بود. قبل از می 2021، فاقد سیستمی برای ردیابی دارایی ها و بدهی ها بود و در عوض فقط کیف پول های فردی را بررسی می کرد. از ماه مه 2021، سلسیوس ردیابی دارایی‌ها و بدهی‌های خود را در سند Google Sheets آغاز کرد که به طور منظم انواع مختلف حساب‌ها را شناسایی نمی‌کرد. هنوز 24 روز از راه اندازی Custody نگذشته بود که این گزارش شروع به نشان دادن خرابی حساب های Custody کرد و در نهایت آن را اضافه کردند.
همانطور که بازپرس در پرونده توضیح می‌دهد: «سلسیوس تصمیم گرفت برای برنامه نگهبانی به تطبیق‌های دستی و انتقال دارایی‌های رمزنگاری بدون کنترل قوی اعتماد کند.» سلسیوس به خود زحمت نداد تا راه حلی برای حضانت ایجاد کند، برای خرید زمان، راه حل حضانت را ترجیح می دهند.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.
منبع: https://protos.com/investigation-finds-celsius-custody-was-ploy-to-remain-relevant/