- وزیر ایکس متهم به کمک به 16 شرکت فین تک در پولشویی است.
- ED عملیات جستجو را در WazirX در 3 اوت آغاز کرد.
اداره اجرای هند (ED) در تحقیقات جاری در مورد صرافی برجسته ارزهای دیجیتال هند موضع محکمی اتخاذ کرده است. وزیرX. روز جمعه، ED حمله به Sameer Mhatre، یکی از مدیران Zanmai Labs Private Limited، شرکت مادر وزیرX را تایید کرد. همچنین، مطابق با بیانیه رسمی، ED نزدیک به 64.67 کرور INR یا 8.142 میلیون دلار از دارایی های WazirX را تحت قانون جلوگیری از پولشویی، 2002 (PMLA) مسدود کرده است.
ED مدیر صرافی WazirX Crypto-Currency را جستجو می کند و دارایی های بانک خود را به ارزش 64.67 کرور روپیه به دلیل کمک به شرکت های متهم APP وام فوری در شویی پول کلاهبرداری از طریق خرید و انتقال دارایی های رمزنگاری مجازی مسدود می کند.
- ED (dir_ed) اوت 5، 2022
وزیر ایکس تحت نظارت حیاتی
ED، یک مرجع نظارتی که بر جرایم اقتصادی در هندوستان، این اقدام جدی را علیه WazirX به دلیل ادعای کمک به شرکت های تقلبی برنامه وام فوری مستقر در چین در پولشویی از طریق تسهیل خرید و انتقال دارایی های رمزنگاری مجازی انجام می دهد.
روز چهارشنبه، وزیر امور مالی، صدور اعلامیه دلیل (SCN) تحت FEMA را برای وزیرX تایید کرد. صرافی کریپتو هند متهم به اجازه تراکنش دارایی های کریپتو به ارزش بیش از 350 میلیون دلار به کیف پول های ناشناس است.
پس از خریداری شدن توسط بزرگترین صرافی رمزنگاری بایننس در سال 2019، تمام تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال به کریپتو در وزیرX توسط بایننس کنترل می‌شوند و تراکنش‌های فیات (INR) به ارزهای دیجیتال توسط Zanmai نگهداری می‌شوند.
طبق اتهامات رگولاتورها، تراکنش های اخیر در پلتفرم وزیر ایکس در بلاک چین ثبت نشده است. صرافی نیز برای رفع رسمی این اتهام حاضر نشده است. علیرغم دسترسی مرکزی به پایگاه داده این پلتفرم، به نظر می رسد Sameer Mhatre، مدیر WazirX، تمایلی به افشای جزئیات تراکنش های ارزهای دیجیتال ندارد.
اداره کل اجرای احکام (ED) اعلام کرد:
هنجارهای ضعیف KYC، کنترل نظارتی ضعیف تراکنش‌ها بین WazirX و Binance، عدم ثبت تراکنش‌ها در بلاک چین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم ثبت KYC کیف پول‌های مخالف، تضمین کرده است که WazirX قادر به ارائه هیچ حسابی برای گمشده‌ها نیست. دارایی های کریپتو هیچ تلاشی برای ردیابی این دارایی های کریپتو انجام نداده است."
مرجع نظارتی اکنون به طور جدی چندین شرکت مالی غیربانکی (NBFC)، صرافی‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های فین‌تک را بررسی می‌کند تا از پولشویی و تخلفات ارز خارجی جلوگیری کند.
توصیه شده برای شما
منبع: https://thenewscrypto.com/indian-regulators-issue-freezing-order-over-assets-of-wazirx/