هند دارایی های صرافی ارز دیجیتال WazirX را مسدود کرده است

هند دارایی های پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال را مسدود کرده است WazirX، یک شرکت رمزنگاری مستقر در بمبئی Binance مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao اکنون می گوید که شرکت او با وجود اعلام خرید در نوامبر 2019، هرگز قرارداد خرید با او را تکمیل نکرد.

روز جمعه، اداره اجرایی فدرال (EDآژانسی که وظیفه مبارزه با جرایم مالی در این کشور را بر عهده دارد، فاش کرد که 646.70 میلیون روپیه (تقریباً 8.16 میلیون دلار، 6.75 میلیون پوند) دارایی های متعلق به صرافی را مسدود کرده است.

آیا به دنبال اخبار سریع ، نکات داغ و آنالیز بازار هستید؟

امروز برای خبرنامه Invezz ثبت نام کنید.

اقدامات ED مربوط به تحقیقات علیه این پلتفرم است که قدمت آن به سال 2021 بازمی‌گردد و وزیر ایکس متهم به نقض مقررات ارز خارجی هند است.

وجوه شسته شده تبدیل به ارزهای دیجیتال

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی ED که در روز جمعه منتشر شد، وزیر ایکس به فعالیت های کلاهبرداری حداقل 16 شرکت فین تک مظنون به مشارکت در پولشویی کمک کرده است. 

با این حال، صرافی با وجود رویکردهای مکرر برای ارائه تراکنش‌های رمزنگاری و جزئیات KYC مربوط به شرکت‌های تحت بررسی، نتوانست با مقامات همکاری کند. بنابراین ED وزیرX را متهم می کند که به شرکت های خارجی مذکور کمک می کند تا وجوه شسته شده را به دارایی های رمزنگاری تبدیل کنند - که ظاهراً "در حال حاضر غیر قابل ردیابی"

در حین انجام تحقیقات ردیابی صندوق، ED متوجه شد که مقادیر زیادی از سرمایه توسط شرکت‌های فین‌تک برای خرید دارایی‌های Crypto و سپس شستشوی آن‌ها در خارج از کشور منحرف شده است. این سازمان‌ها و دارایی‌های مجازی در حال حاضر غیرقابل ردیابی هستند.

پلیس در 3 آگوست جستجویی را در یکی از مدیران به نام Sameer Mhatre انجام داد و علیرغم اینکه مشخص شد "دسترسی کامل از راه دور" به پایگاه های داده وزیرX دارد، هیچ کمکی ارائه نکرد.

ED معتقد است که "حداکثر مقدار وجوه به صرافی وزیرX هدایت شد و دارایی های رمزنگاری شده خریداری شده به کیف پول های خارجی ناشناخته هدایت شده است."

به گفته ED، تحقیقات آن در مورد وزیر ایکس و شرکت های مشکوک فین تک نشان داده است که حدود 570 میلیون روپیه شسته شده است.

همانطور که در بالا ذکر شد، مدیر عامل بایننس، ژائو، گفته است که صرافی هرگز معامله WazirX را از خط خارج نکرده است، زیرا او می گوید نمی تواند فاش کند.

CZ اضافه شد:

ادعاهای اخیر در مورد عملکرد WazirX و نحوه مدیریت این پلتفرم توسط Zanmai Labs باعث نگرانی عمیق بایننس شده است. بایننس با سازمان های مجری قانون در سراسر جهان همکاری می کند. ما خوشحال خواهیم شد که به هر شکل ممکن با ED کار کنیم."