هند دلار WRX و USDT دلار بیشتری را مرتبط با پرونده شویی مسدود می کند

هند در سرکوب اخیر پرونده پول شویی ارزهای دیجیتال E-Nuggets سنگ تمام نمی گذارد، زیرا ED آن 58,000 دلار اضافی WRX و USDT را مسدود می کند. این اقدام در بحبوحه تحقیقات مقامات در مورد پلتفرم بازی E-Nuggets در مورد اتهامات پولشویی انجام شد.

ED ادعا می کند که خان از E-Nuggets برای کلاهبرداری از مردم استفاده کرده است

اداره اجرای (DE) هند این اطلاعات را از طریق یک مقام رسمی فاش کرد اطلاعیه مطبوعاتی جمعه. طبق این اعلامیه، DE فاش کرد که وجوه در WRX و USDT مرتبط با پرونده E-Nuggets را مسدود کرده است. به گفته DE، وجوه بالغ بر 47.64 لک (58,565 دلار در برابر نرخ های رایج) است.

بیانیه مطبوعاتی خاطرنشان می کند که این اقدام آژانس با مفاد قانون پیشگیری از پولشویی هند (PMLA) مطابقت دارد. علاوه بر این، ED فاش کرد که این تصمیم با تحقیقات در حال انجام در مورد بنیانگذار E-Nuggets Aamir Khan مرتبط است. مقامات این دارایی ها را در یک کیف پول وزیر ایکس متعلق به خان کشف کردند.

به یاد بیاورید که ED هند دو روز پیش تحقیقاتی را در مورد خان کشف کرد. به گفته این اداره، خان عادت داشت از پلتفرم قمار E-Nuggets برای اقدامات شویی خود استفاده کند. گفته می شود که خان در اعمال کلاهبرداری که منجر به از دست دادن سرمایه کاربران E-Nuggets شده است، دست داشته است.

پس از جمع آوری مبلغ از مردم، برداشت ناگهانی از اپلیکیشن مذکور به یک بهانه متوقف شد. پس از آن، تمام داده ها از جمله اطلاعات نمایه از سرورهای برنامه مذکور پاک شدند.

ED خاطرنشان کرد.

هند در مبارزه با پولشویی ارزهای دیجیتال فعال بوده است

علاوه بر این، به عنوان بخشی از تحقیقات، مقامات به سختی دو روز پیش اقدام به مسدود کردن حدود 1.5 میلیون دلار از ارزهای دیجیتال متعلق به خان کردند. تحقیقات ED پس از شکایت هایی که علیه عامر خان و E-Nuggets در فوریه 2021 ارائه شد، آغاز شد.

ظاهراً خان سودهای غیرقانونی خود را در ارزهای رمزنگاری شده ذخیره کرده و از وزیر ایکس به بایننس انتقال داده است. Binance به درخواست ED دارایی ها را مسدود کرد. علاوه بر این، وزیر ایکس با مقامات برای ارائه اطلاعات مربوط به تحقیقات کار کرده است.

قبل از توسعه روز چهارشنبه، اداره اجرا به شش مکان در ارتباط با تحقیقات در حال انجام، از جمله محل خان، یورش برد. آژانس در این حمله بیش از 2.1 میلیون دلار کشف و ضبط کرد.

به طور کلی، هند در مبارزه با پولشویی رمزنگاری فعال بوده است. ماه گذشته، ED دارایی های بانکی بزرگترین صرافی هند را مسدود کرد WazirX به ارزش 8 میلیون دلار این اقدام به دنبال اتهامات پولشویی صورت گرفت.

ابیگال .V. یک نویسنده ارزهای دیجیتال با بیش از 4 سال تجربه نوشتن است. او روی اخبار نویسی تمرکز می کند و در یافتن منبع موضوعات داغ مهارت دارد. او طرفدار ارزهای دیجیتال و NFT است.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.