وکیل ارشد سابق FTX در پرونده Sam Bankman-Fried با ایالات متحده همکاری کرد

دانیل فریدبرگ، وکیل بحث‌برانگیز که به‌عنوان رئیس ارشد انطباق در صرافی رمزارز FTX منحل‌شده خدمت می‌کرد، گزارش شده است که با دادستان‌های ایالات متحده برای تحقیق در مورد سقوط FTX همکاری کرده است.

فریدبرگ جزئیاتی را در مورد FTX در جلسه ای با دوجین بازپرس که توسط دادستان ایالات متحده در دفتر ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) در 22 نوامبر برگزار شد، به رویترز ارائه کرد. گزارش.

این گزارش به نقل از یک منبع آگاه اشاره می‌کند که در این دیدار مقامات وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار حضور داشتند.

در این جلسه، فریدبرگ اطلاعات خود را در مورد استفاده سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX از سرمایه مشتری برای تأمین مالی طرح تجاری غیرقانونی خود، به دادستان ها ارائه کرد. او همچنین جزئیاتی از نحوه عملکرد صندوق تامینی بانکمن-فرید Alameda Research ارائه کرد.

طبق گزارش ها، وکیل انتظار دارد به عنوان شاهد دولتی در محاکمه بانکمن-فرید در اکتبر دعوت شود. فریدبرگ تاکنون متهم نشده است و به او گفته نشده که تحت تحقیقات جنایی است.

در حالی که خود فریدبرگ مایل به کمک به مقامات ایالات متحده برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد پرونده بانکمن-فرید است، ظاهراً اقداماتی را برای پنهان کردن برخی از اطلاعات شخصی از مردم انجام داده است.

مدت کوتاهی پس از سقوط FTX، فریدبرگ نمایه LinkedIn خود را در میان گزارش‌هایی که حاکی از مشارکت او در کلاهبرداری آنلاین پوکر UltimateBet بود، حذف کرد. گزارش شده است که او به عنوان مشاور عمومی در UltimateBet خدمت می کرد و در پنهان کردن رسوایی تقلب این شرکت در سال 2008 نقش داشت.

در حالی که برخی گزارش ها نشان می دهد فریدبرگ در مارس 2020 به FTX ملحق شد، بانکمن-فرید ادعا کرد که از همان ابتدا در سال 2019 "مشاور حقوقی" FTX بوده است. همچنین طبق گزارش ها، فریدبرگ برای اولین بار در سال 2017 نماینده بانکمن-فرید به عنوان مشاور خارجی در اداره Alameda بود.

به گفته منابع رویترز، فریدبرگ در 8 نوامبر از سمت خود در FTX استعفا داد، یک روز پس از آن که Bankman-Fried به مدیران ارشد فاش کرد که FTX تقریباً پولش تمام شده است.

مرتبط: گزارش: مقامات ایالات متحده در حال توقیف 460 میلیون دلار از سهام Robinhood مرتبط با FTX هستند

همانطور که قبلا گزارش شده بود، Bankman-Fried در تمام اتهامات جنایی خود را بی گناه دانست مربوط به سقوط FTX در 3 ژانویه، از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و نقض قوانین مالی کمپین. گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX و کارولین الیسون مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ قبلا به اتهامات کلاهبرداری فدرال اعتراف کرد در ماه دسامبر. هر دو اکنون با SDNY و تحقیقات SEC در مورد Bankman-Fried همکاری می کنند.