مدیر ارشد FTX به تقلب اعتراف کرد

نیشاد سینگ - رئیس سابق مهندسی در غول ورشکسته صرافی FTX - در جلسه دادگاه روز سه شنبه به شش اتهام جنایی مرتبط با فعالیت خود با این شرکت اعتراف کرد.

جرایم اجرایی سابق شامل کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب پولشویی، و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی است. 

یکی دیگر از مدیران FTX مجرم

التماس، گزارش توسط رویترز، توسط قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان پذیرفته شد و نفر بعدی در لیستی از اعترافات مجرمانه مشابه از دیگر مقامات ارشد امپراتوری رمزنگاری Sam Bankman-Fried است. کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research و گری وانگ، بنیانگذار FTX درخواست کرد متهم به اتهامات متعدد مربوط به یک طرح کلاهبرداری چند ساله در FTX در ماه دسامبر. 

این خبر شروع به پخش شدن کرد که سینگ بود برنامه ریزی اعتراف به گناه در اوایل این ماه، به عنوان بخشی از یک معامله اعتراف با دادستان های فدرال. این به دنبال تصمیم اجرایی بود ورود در یک جلسه پیشنهادی با دفتر وکالت SDNY در ژانویه - یک بحث نیمه رسمی که در آن سینگ مصونیت محدودی داشت و دادگاه می توانست تشخیص دهد که آیا او اطلاعات مفیدی در رابطه با پرونده دارد یا خیر. 

سینگ پس از تعیین اینکه می‌تواند کمک کند، فرصتی برای دادخواستی به دست می‌آورد - به موجب آن متهم به جرم خود اقرار می‌کند و موافقت می‌کند که در ازای مجازات کمتر، با دادستان‌ها همکاری کند. 

دخالت سینگ با کلاهبرداری ادعایی FTX شدید به نظر می رسد: پس از انتقال از Alameda به FTX در سال 2019، رئیس مهندسی نرم افزار FTX را در سال 2020 بهینه کرد. جلوگیری از دارایی‌های آلامدا در صورتی که ارزش آن‌ها به زیر قیمت مشخصی کاهش یابد، به‌طور خودکار منحل می‌شوند. به گزارش رویترز، سینگ در کد این پلتفرم نظری را گنجانده است که روی آن نوشته شده بود: «بیشتر مراقب باشید که انحلال نکنید».

این مکانیسم مربوط به بار در برابر Bankman-Fried از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، که در آن آژانس گفت که Alameda یک "خط اعتبار تقریبا نامحدود" با FTX دارد. مدیر عامل جدید صرافی، جان ری، دارد ادعا کرد که که FTX ترازنامه ای را با Alameda به اشتراک گذاشت و هنگام معامله با دارایی های مشتری، میلیاردها دلار ضرر کرد. 

بانکدار-فرید حفظ که او هیچ جرمی در رابطه با سقوط FTX ندارد. 

دخالت سینگ

سینگ علاوه بر معافیت آلامدا از انحلال، به پوشاندن بدهی‌های میز معاملات کمک کرد و آنها را به یک حساب سری کره‌ای منتقل کرد که به راحتی قابل شناسایی نبود. این حساب از مزایای مشابه حساب های اصلی و فرعی Alameda در FTX برخوردار بود.

سینگ نیز مانند بنکمن-فرید در یک طرح اهدای غیرقانونی که نامزدهای سیاسی مختلف ایالات متحده و کمیته‌های اقدام را در بر می‌گرفت، با او تثبیت شده بود. کل مشارکت ها بالغ بر 8 میلیون دلار است. بسیاری از آن پول در حال حاضر باید باشد بازگشت به FTX به عنوان بخشی از روند ورشکستگی خود، زیرا انتظار می رود بیشتر آن پول مشتری باشد.