گزارش شده است که FTX از حساب های بانکی Alameda برای پردازش وجوه مشتریان استفاده کرده است

حماسه سرایت FTX یک روز در میان افشاگری های جدیدی را در مورد رفتار نادرست خود می بیند، و آخرین مورد، این موضوع را تقویت می کند. تبانی بین صرافی شکست خورده کریپتو و شرکت خواهرش Alameda Research از همان ابتدا.

FTX، مانند بسیاری دیگر از صرافی‌های رمزنگاری، جذب یک شریک بانکی برای پردازش تراکنش‌های فیات دشوار بود - زیرا بانک‌ها در ارتباط با صرافی‌های رمزنگاری به دلیل عدم نظارت نظارتی مردد بوده‌اند. FTX با استفاده از حساب‌های بانکی شرکت خواهر خود برای پردازش تراکنش‌های صرافی ارز دیجیتال بر این مشکل غلبه کرد.

مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried تایید شده در گفتگو با Vox مبنی بر اینکه صرافی از حساب های بانکی Alameda برای واریز سپرده های مشتریان استفاده می کند. برخی از مشتریان گزارش شده بودند خواسته سپرده‌های خود را از طریق Alameda که با بانک فین‌تک Silvergate Capital شراکت بانکی داشت، جمع‌آوری کنند.

برخورد Alameda و FTX بر سر صندوق مشتری بعداً به نقطه اصلی شکست تبدیل شد. Bankman-Fried ادعا کرده بود که اگرچه FTX هرگز وجوه کاربران را قمار نکرد، اما آنها را به Alameda قرض داد. مدیرعامل سابق مدعی شد که فکر می‌کند آلامدا وثیقه کافی برای حمایت از وام‌ها دارد، اما همانطور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، اکثریت آن در توکن بومی FTX بود.FTT).

ادعاهای مدیر عامل سابق صرافی شکست خورده کریپتو در مورد سوء استفاده از وجوه مشتریان هر از گاهی متفاوت بوده است. ابتدا، Bankman-Fried ادعا کرد که صرافی و Alameda نهادهای مستقلی هستند و بعداً اطمینان داد که وجوه مشتری امن است، فقط به توییت او در مورد ادعا را حذف کنید بعد.

مرتبط: پس از FTX: Defi اگر بر معایب خود غلبه کند می تواند به جریان اصلی تبدیل شود

اتهامات پیرامون سوء استفاده از حفره های بانکی هفته گذشته زمانی رخ داد که روند ورشکستگی نشان داد که FTX از طریق شرکت خواهرش Alameda سهامی در یک بانک کوچک روستایی در ایالت واشنگتن دارد. در آن زمان بسیاری ادعا می کردند که سرمایه گذاری در بانک روستایی برای دور زدن الزامات اخذ مجوز بانکی انجام شده است.

دامنه تخلف در استفاده از حساب های بانکی Alameda برای سپرده های مشتریان FTX به ترتیب بین بانک و Alameda بستگی دارد. سیلورگیت در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت که این بانک در مورد مشتریان یا فعالیت‌های آنها به عنوان یک سیاست قاطع اظهار نظر نمی‌کند. Silvergate به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر در زمان نوشتن پاسخ نداد.