چند روز پس از فروپاشی حماسی امپراتوری رمزنگاری سام بنکمن فرید، جزئیات مشخص شد که زیرمجموعه FTX در دبی 10 میلیون دلار به یک شرکت کوچک آمریکایی متعلق به Alameda Research منتقل کرده است.
بر اساس گزارش 9 ژانویه DL News، به نقل از منابع آگاه، FTX FZE، که با نام FTX-MENA نیز شناخته می شود، در تاریخ 10 نوامبر 16 میلیون دلار حواله بانکی برای وجوه به North Dimension متعلق به Alameda انجام داد. یک سند فاش کرد. بانک جی پی مورگان مستقر در نیویورک این وجوه را دریافت کرد.
پس از انتقال، سندی با علامت "محدود" نشان داد که حدود 460,000 دلار دارایی در حساب باقی مانده است. طبق اسناد دادگاه، FTX ZE حداقل سه حساب بانکی در دبی داشت. قابل ذکر است، مرجع تنظیم دارایی های مجازی امارات که مرجع تنظیم کننده ارزهای دیجیتال در این کشور است، مجوز FTX FZE را در ماه نوامبر پس از تایید آن در ماه جولای به حالت تعلیق درآورد.
بر اساس اسناد ورشکستگی ارائه شده در نوامبر گذشته، North Dimension Inc به عنوان یکی از 130 شرکت در امپراتوری گسترده Sam Bankman-Fried فهرست شد. با این حال، بر خلاف FTX، نام آن کمرنگ بود و اطلاعات کمی در مورد تجارت آن وجود داشت.
با این حال، با وجود غیرشفاف بودن North Dimensions، رگولاتورها خاطرنشان کردند که این شرکت نقش مهمی در آشفتگی در FTX ایفا کرد. در واقع، آنها ادعا کردند که مقامات FTX می‌خواهند اینگونه کمک کند انتقال وجوه FTX بدون بررسی دقیق در 21 دسامبر، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، از North Dimension به عنوان یک "شرکت تابعه کاملاً تحت مالکیت Alameda در دلاور" نام برد که "عمداً نامی نداشت که به راحتی قابل شناسایی با صندوق تامینی باشد."
طبق شکایتی که ماه گذشته توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه شد، North Dimensions، یکی از زیرمجموعه‌های Alameda Research - شرکت تجاری که توسط Bankman-Fried تأسیس شد، برای انتقال وجوه کاربران از FTX به Alameda استفاده شد. جالب توجه است، تحقیقات NBC News نشان داد که North Dimension Inc، که در سال 2020 تأسیس شد، نیز به عنوان یک شرکت الکترونیکی آنلاین جعلی در وب‌سایتی ثبت شده است که از آن زمان حذف شده است.
"اگر جان ری (وکیل ورشکستگی FTX) این اجازه را داده باشد، خوب است. اگر نه، اختلاس و کلاهبرداری ورشکستگی است. من به سختی می بینم که بانکی آن را پس از اعلام ورشکستگی تایید کند مگر اینکه جان ری آن را تایید کند. JW Verret، استاد حقوق اوراق بهادار در دانشکده حقوق جورج میسون، خاطرنشان کرد.
هفته گذشته، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، نسبت به اتهامات جنایی کلاهبرداری از مشتریان FTX و استفاده از وجوه FTX برای حمایت از Alameda اعتراف کرد که بی گناه است. بعدها، کارولین الیسون - مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، متهم به گناه به تمامی اتهامات کلاهبرداری علیه آنها و گزارش شده که با دادستان ها همکاری کرده اند.
منبع: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/