آرتور هیز، مدیر عامل سابق BitMEX پس از اعتراف به گناه، درخواست عدم حبس کرد

بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد که آرتور هیز، مدیرعامل سابق و یکی از بنیانگذاران صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال BitMEX، که به نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده اعتراف کرده است، از دادگاه می‌خواهد که هیچ زندانی نداشته باشد و آزادی زندگی در خارج از کشور و آزادانه حرکت کند. .

در ماه فوریه، هیز و شریک او، بنجامین دلو، متهم به گناه در دادگاه به تخلفات مبارزه با پولشویی پرداخت و با پرداخت 10 میلیون دلار به عنوان تسویه دو اتهام موافقت کرد.

بر اساس توافقنامه، وی به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. با این حال، دادگاه هنوز توصیه خود را برای صدور حکم ارائه نکرده است.

دادگاه ادعا می‌کند که بنیانگذاران BitMEX در گزارش فعالیت‌های مشکوک یا اجرای اقدامات ضد پولشویی (AML) یا «مشتری خود را بشناسید» (KYC) در صرافی، حتی زمانی که می‌دانستند از این پلت‌فرم برای انجام فعالیت‌های پولشویی استفاده می‌شود، کوتاهی کرده‌اند. سپتامبر 2015 تا سپتامبر 2020.

پس از اعتراف به جرم هیز، وکیل او سندی 65 صفحه‌ای را به دادگاه ارائه کرد که شامل عکس‌ها و نامه‌هایی از مادر و حامیانش است و درخواست «برای آزادی مشروط، بدون حبس خانگی یا حبس اجتماعی» داشت.

این وکیل گفت: محکومیت او در حوزه نوظهور مالی و بازار، سابقه ای است که ایالات متحده می تواند از آن برای تعقیب جرایم مالی در پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان استفاده کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد که این پرونده تاثیر فوق العاده ای بر زندگی هیز داشته است و او بعید است دفعه بعد مرتکب چنین جنایتی شود.

هیز، شریک او و BitMEX نه تنها با شکایت های دادگاه روبرو هستند، بلکه با چالش هایی از جانب تنظیم کننده ها در ایالات متحده نیز روبرو هستند. 

سال گذشته، BitMEX با پرداخت یک 100 میلیون دلار جریمه کیفری به کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در مورد هزینه های تسویه حساب. 

رگولاتورها BitMEX را به دلیل فعالیت غیرقانونی یک صرافی غیرقانونی و عدم اجرای الزامات AML و KYC متهم کردند.