FBI پس از تحقیقات ZachXBT 100 هزار دلار NFT را از کلاهبرداران ضبط کرد

اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) 86.5 اتر را کشف و ضبط کرد.ETH) دو توکن غیرقابل تعویض (NFT) به ارزش بیش از 100,000 دلار از یک کلاهبردار فیشینگ گزارش شده.

کلاهبردار ادعایی مورد بحث، چیس سنکال - معروف به ترسناک (HZ) آنلاین - در ابتدا از طریق تحقیقات طولانی توسط تحقیقات فاش شد. کارگاه مستقل بلاک چین زک ایکس بی تی + نوشته شده در در سپتامبر 2022 برگردیم.

اطلاعیه رسمی FBI در 3 فوریه مشخص شده که دارایی سنکا - از جمله یک ساعت بلوط سلطنتی Audemars Piguet به ارزش 41,000 دلار - "به دلیل نقض قوانین فدرال برای مصادره فدرال توقیف شد."

اخطار اف‌بی‌آی جزییات زیادی درباره این مصیبت ذکر نکرده است، به جز اینکه تمام اموال در 24 اکتبر 2022 توقیف شده است. ، در زمان تشنج

86.5 ETH در زمان توقیف 116,433 دلار ارزش داشت اما اکنون 144,000 دلار ارزش دارد.

مشخص نیست که در این مرحله دامنه کامل اقدامات قانونی علیه سنکال چیست. با این حال، با توجه به بولتن اجرای قانون FBI، مصادره فدرال یک ابزار اجرای قانون است که را قادر می سازد دولت «بدون غرامت برای فرد» مالکیت اموال مربوط به جرم را حذف کند.

اف‌بی‌آی می‌گوید: «این ممکن است در یک آیین دادرسی مدنی، مانند شکایت علیه کالا یا پس از محکومیت یک فرد در یک محاکمه جنایی رخ دهد».

در حالی که FBI به ZachXBT یک کلاه رسمی ارائه نکرده است، کاراگاه زنجیره ای از طریق توییتر در 3 فوریه خاطرنشان کرد که توقیف اموال "در نتیجه" تحقیقات او رخ داده است.

2/ HZ مسئول استفاده از پنل توییتر برای کنترل حساب‌های مشابه بود @Zeneca nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub و همچنین حملات سرور Discord @AnataNFT @لاکوست
موضوعی که همه چیز را شروع کرده است در زیر پیوست کردم. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) فوریه 3، 2023

ZachXBT نوشت: "من مشتاقانه منتظرم که در آینده شاهد سرنوشت مشابهی برای کلاهبرداران فیشینگ بیشتر برای آسیب رساندن به افراد زیادی در این فضا باشم."

با توقیف یک Bored Ape NFT، افراد جامعه به شوخی گفتند که FBI عکس پروفایل خود را به Ape #9658 تغییر خواهد داد.

*عکس نمایه FBI فتوشاپ شده: @CryptoWithNick در توییتر*

نکته قابل توجه، این ساعت پر زرق و برق یکی از شناسه‌های کلیدی بود که به ZachXBT کمک کرد هویت Senecal و فعالیت‌های زنجیره‌ای را در طول تحقیقات آشکار کند.

مرتبط: لوگان پل و CryptoZoo با اقدام سرمایه‌گذاران شکایت کردند

در یک پست متوسط از 2 سپتامبر 2022، ZachXBT توضیح داده شده پس از اینکه HZ در رسانه های اجتماعی درباره ساعت جدید خود لاف می زند، از "در حدود چند دوست مشترک که ساعت می فروشند" سوال کرد و در نهایت موفق شد با شخصی که آن ساعت AP خاص را به Senecal فروخته است تماس بگیرد.

متأسفانه برای Senecal، گفته شد که پرداخت در بلاک چین از طریق استفاده از USD Coin انجام شده است.USDC).

ZachXBT نوشت: «آدرسی که HZ برای پرداخت 47.5 هزار دلار به فروشنده ساعت استفاده می‌کرد، مستقیماً توسط چندین آدرس مورد استفاده برای کلاهبرداری از افراد با حساب‌های توییتر هک‌شده مانند @deekaymotion، @Zeneca_33، @ezu_xyz، [و] @JRNYclub تأمین شد.

این اولین بار نیست که تحقیقات ZachXBT نقش کلیدی در کمک به مقامات دولتی ایفا می کند. در اکتبر 2022، واحد ملی سایبری فرانسه از کار ZachXBT در این کشور استناد کرد کمک به گرفتن و شارژ شدن گروهی از کلاهبرداران مظنون به سرقت 2.5 میلیون دلار NFT از طریق کلاهبرداری های فیشینگ.