FBI 100,000 دلار ارز دیجیتال و NFT را توقیف کرد

گفته می شود که اداره تحقیقات فدرال (FBI) 86.5 اتر (ETH) و همچنین دو توکن غیرقابل تعویض (NFT) با ارزش مجموع بیش از 100,000 دلار را از یک کلاهبردار فیشینگ در اختیار گرفته است.

کلاهبردار مظنون موضوع، چیس سنکال، که با نام آنلاین ترسناک (HZ) نیز شناخته می‌شود، در ابتدا در نتیجه یک تحقیق جامع که توسط یک محقق مستقل بلاکچین به نام ZachXBT انجام شد و در سپتامبر 2022 منتشر شد، کشف شد.

در بیانیه رسمی که توسط FBI در 3 فوریه ارسال شد، آمده است که دارایی Seneca، که شامل ساعتی به ارزش 41,000 دلار ساخته شده توسط Audemars Piguet به نام ساعت بلوط سلطنتی است، "به دلیل نقض قوانین فدرال برای مصادره فدرال مصادره شد."

گذشته از ذکر این که تمام اموال در 24 اکتبر 2022 بازداشت شد، نامه FBI اطلاعات زیادی در مورد این حادثه ارائه نکرد. توکن‌های غیرقابل تعویض مصادره‌شده (NFT) شامل Bored Ape Yacht Club#9658 و Doodle #3114 بود که در زمان توقیف، ارزش‌های مربوط به آنها 95,495 دلار و 9,361 دلار بود.

در زمان ضبط، ارزش 86.5 اتریوم 116,433 دلار تعیین شد، اما اکنون 144,000 دلار تخمین زده می شود.

در حال حاضر، به دلیل عدم شفافیت نمی توان میزان دقیق تشریفات قانونی را که علیه Senecal مطرح شده است، تعیین کرد. با این حال، یک توصیه مجری قانون منتشر شده توسط FBI بیان می کند که مصادره فدرال سلاحی است که به دولت این توانایی را می دهد که "بدون جبران مالکیت اموالی که درگیر جرم شده است را از بین ببرد."

به گفته اداره تحقیقات فدرال (FBI)، این نوع چیزها "ممکن است در یک دادرسی مدنی، چنین دعوی علیه کالا یا پس از محکومیت یک فرد در پیگرد کیفری رخ دهد."

کارآگاه زنجیره ای ZachXBT در 3 فوریه از طریق توییتر فاش کرد که توقیف اموال "به عنوان یک نتیجه" از تحقیقات او رخ داده است، علیرغم این واقعیت که FBI به هیچ وجه مشارکت ZachXBT را در این پرونده به طور علنی تایید نکرده است.

ZachXBT اظهار داشت: "من مشتاقانه منتظر هستم که احتمالاً کلاهبرداران فیشینگ بیشتری با سرنوشت مشابهی در آینده برای مجروح کردن افراد زیادی در این عرصه روبرو شوند." "من مشتاقانه منتظرم که در آینده شاهد سرنوشت مشابهی برای کلاهبرداران فیشینگ بیشتر باشم."

افراد جامعه به شوخی می گویند که در نتیجه توقیف اخیر Bored Ape NFT، FBI تصویر نمایه خود را به تصویر Ape #9658 تغییر خواهد داد.

در طول تحقیق، ZachXBT با کمک بسیاری از شاخص‌های حیاتی، که یکی از آنها ساعت پر زرق و برق بود، توانست هویت و رفتار زنجیره‌ای Senecal را کشف کند.

ZachXBT توضیح داد که پس از دیدن لاف زدن HZ در مورد ساعت جدید در رسانه های اجتماعی، او از "در حدود چند دوست مشترک که ساعت می فروشند" پرسید و در نهایت موفق شد با شخصی که آن ساعت AP خاص را به Senecal فروخته است تماس بگیرد. توضیح زک در یک پست متوسط ​​که در 2 سپتامبر 2022 منتشر شد گنجانده شد.

متأسفانه برای Senecal، گزارش شده است که تراکنش در بلاک چین با استفاده از USD Coin به عنوان وسیله مبادله (USDC) انجام شده است.

این اولین بار نیست که تحقیقات انجام شده توسط ZachXBT عامل مهمی در کمک به مقامات دولتی بوده است. در اکتبر 2022، واحد ملی سایبری فرانسه تلاش‌های ZachXBT را برای کمک به دستگیری و محاکمه باندی از کلاهبرداران متهم که مظنون به سرقت 2.5 میلیون دلار NFT با استفاده از طرح‌های فیشینگ بودند، تصدیق کرد. ZachXBT به دلیل اطلاعات ارائه شده توسط ZachXBT توانست در تحقیقات کمک کند.