FBI در آزمایشگاه های Do Kwon و Terraform تحقیق می کند

اداره تحقیقات فدرال آخرین آژانسی است که تحقیقاتی را علیه آزمایشگاه های Terraform و بنیانگذار و مدیر عامل شرمنده آن، Do Kwon، آغاز کرده است. 

کاوشگرهای اف بی آی دو کوون

بعد از پلیس سنگاپور، مجری قانون کره جنوبی و SEC اقدامات اجرایی خود را علیه بنیانگذار رسوایی Terraform Labs آغاز کردند. FBI نیز تصمیم گرفته است که این موضوع را بررسی کند. 

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و چند دادستان از ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) در حال بازجویی از کارمندان سابق این شرکت منقرض شده، که پشت استیبل کوین Terra-Luna بود که سقوط کرد، هستند. در می 2022 و میلیاردها دلار ارزش را از بازار ارزهای دیجیتال حذف کرد.

آیا کوون هنوز در مخفی

موسس این شرکت، کوون دو هیونگ یا دو کوون، که شهروند کره جنوبی است، هدف تحقیقات بسیاری از کشورهای سراسر جهان بوده است. او همچنین در اعلامیه قرمز اینترپل قرار دارد زیرا مکان او برای هیچ یک از این سازمان های اجرای قانون و ارگان های دولتی شناخته شده نیست. گزارش های اطلاعاتی مدعی شده اند که او در آنجا مخفی شده است صربستان. 

با این حال، در مصاحبه ای در اکتبر 2022، دو کوون ادعا کرد که پنهان نشده است و مکان خود را برای محافظت از امنیت خود فاش نکرده است. او همچنین مدعی شد که شخصاً حکم بازداشت صادر شده توسط مجری قانون کره جنوبی را دریافت نکرده است. Do Kwon همچنین تمام اتهامات مربوط به کلاهبرداری در شرکت را به طور قاطع رد کرده بود و مدعی شده بود که خودش سرمایه خود را در نتیجه سقوط استیبل کوین از دست داده است. 

عامل چای

تحقیقات FBI همان سؤالاتی را ایجاد می کند که شکایت SEC علیه این شرکت و موسس آن ارائه شده است. در شکایت خود در فوریه 2023 علیه این شرکت، نهاد نظارتی ادعا کرد که Do Kwon آگاهانه سرمایه‌گذاران را در مورد معاملات خاصی در بلاک چین Terra گمراه کرده است. 

دخالت پلت فرم پرداخت Chai در کره جنوبی توسط SEC و FBI مورد سوال قرار گرفته است. در واقع، SEC ادعا کرد که Do Kwon به دروغ به سرمایه گذاران ادعا کرده است که معاملات Chai در بلاک چین Terra پردازش می شود در حالی که در واقع Chai از کانال های سنتی تری استفاده کرده است. SEC ادعا کرد که Do Kwon در این مورد به سرمایه گذاران دروغ گفته است تا حس مشروعیت کاذبی را برای تجارت ایجاد کند. 

از آنجایی که FBI و SDNY هر دو آژانس هایی در وزارت دادگستری هستند، وزارت دادگستری نیز در این تحقیقات دخیل است. با این حال، وزارت دادگستری به این موضوع رسیدگی نکرده است که آیا اتهامی علیه دو کوون و شرکتش مطرح خواهد شد یا خیر. 

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.