استونی نظارت بر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را تقویت می کند

استونی اخیراً قوانین جدیدی را در مورد رمزگذاری وضع کرده و پیش‌نویس قانونی را پیشنهاد کرده است که نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را تقویت می‌کند، اما در اختیار داشتن ارز رمزگذاری شده غیرقانونی نیست.

دولت استونی امروز قوانین پیشنهادی را تصویب کرد دسامبر 23، 2021، پیش نویس. پیش از اجرای آن در نیمه اول سال 2022، اکنون باید از پارلمان عبور کند.

هدف از این لایحه تنظیم نهادهای رمزگذاری شده یا ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) مانند موسسات مالی سنتی و پلت فرم های پرداخت، برای کاهش جرایم مالی است.

طبق مقررات، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی که معاملات دارایی مجازی را تسهیل می کنند باید مشتریان خود را شناسایی کنند و شرکت هایی که هیچ گونه عملیات تجاری فیزیکی در استونی ندارند مجاز به دریافت مجوز VASP نیستند.

مقررات جدید VASP را قادر می‌سازد تا استانداردهای بالاتری در مورد بندهای ضد پولشویی داشته باشد که بر اساس ممنوعیت استونی در سال 2020 برای افتتاح حساب‌های مجازی ناشناس افزایش یافته است.

نگرانی در مورد ممنوعیت مالکیت کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) یا کیف پول های غیر حافظی بیان شده است و دولت استونی هیچ قصدی برای ممنوعیت دارایی های دیجیتال ندارد.

در سند دولت آمده است:

این بدان معناست که این قانون شامل هیچ گونه تدابیری نیست که مشتریان را از مالکیت و تجارت دارایی های مجازی منع کند، و همچنین مشتریان را ملزم نمی کند که کلیدهای خصوصی کیف پول خود را به هیچ وجه به اشتراک بگذارند. "افراد همچنان در استفاده از کیف پول های غیر حضانت آزاد هستند."

همانطور که Blockchain.News در 15 ژوئن 2020 گزارش داد، استونی مجوزهای 500 شرکت رمزنگاری را به عنوان بخشی از مبارزه با تراکنش‌های مالی غیرقانونی پس از اینکه Danske Bank با یک رسوایی 220 میلیارد دلاری پولشویی مرتبط کرد، لغو کرده است. این تخمین 30٪ از کل تعداد شرکت های رمزنگاری تایید شده در کشور است.

این بزرگترین رسوایی پول سیاه در تاریخ اروپا در آن زمان بود.

تاکنون حدود 400 شرکت دارای مجوز باقی مانده است.

منبع تصویر: Shutterstock