واحد جرایم مالی: پلیس هلند متهمان تورنادو کش را دستگیر کرد

آژانس جرم و جنایت هلند (FIOD) امروز اعلام کرد که یک "مظنون توسعه دهنده" تورنادو کش را دستگیر کرده است. Ethereumخدمات اختلاط مرکزی تحریم شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا در اوایل این هفته.

روز چهارشنبه 10 اوت، FIOD یک مرد 29 ساله را در آمستردام دستگیر کرد. او مظنون به دست داشتن در مخفی کردن جریان های مالی مجرمانه و تسهیل پولشویی از طریق اختلاط ارزهای دیجیتال از طریق سرویس غیرمتمرکز اختلاط اتریوم Tornado Cash است. بیانیه.

FIOD گفت که "امروز مظنون به قاضی تحقیق معرفی شد و افزود که "دستگیری های متعدد منتفی نیست."

FIOD همچنین گفت که تیم سایبری پیشرفته مالی (FACT) که بخشی از این آژانس است، تحقیقات جنایی علیه تورنادو کش در ژوئن 2022 آغاز کرده است.

«FACT مشکوک است که از طریق Tornado Cash برای پنهان کردن جریان‌های پول مجرمانه در مقیاس بزرگ، از جمله سرقت‌های (آنلاین) ارزهای دیجیتال (به اصطلاح هک‌ها و کلاهبرداری‌های کریپتو) استفاده شده است. در این بیانیه آمده است: اینها شامل وجوه سرقت شده از طریق هک توسط گروهی است که گمان می رود با کره شمالی مرتبط است.

حماسه تورنادو نقدی

راه اندازی در سال 2019، Tornado Cash یک ابزار حفظ حریم خصوصی است که با گردآوری تعداد زیادی از تراکنش‌ها و ترکیب آن‌ها برای جلوگیری از ردیابی آن‌ها در بلاک چین عمومی، منشأ تراکنش‌های اتریوم را مبهم می‌کند.

با این حال، حریم خصوصی ارائه شده توسط Tornado Cash مدت‌هاست که توجه مقامات را به خود جلب کرده است، بسیاری از آنها نگران استفاده از این ابزار برای پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی هستند.

هنگامی که وزارت خزانه داری ایالات متحده در روز دوشنبه، تورنادو کش را به همراه تعداد زیادی از آدرس های مرتبط با این سرویس به فهرست اتباع ویژه خود اضافه کرد، به طور موثر عمل کرد. توقیف شده آمریکایی ها از استفاده از این ابزار و تراکنش با آدرس های ذکر شده استفاده نمی کنند.

وزارت خزانه داری این اقدام را با ذکر موارد متعددی که در آن Tornado Cash برای پولشویی توسط سازمان هایی مانند سازمان هکری تحت حمایت دولت کره شمالی Lazarus Group استفاده شده بود، توجیه کرد.  

وب سایت تورنادو کش بوده است غیر قابل دسترس از آن زمان، با آخرین توییت پروژه در روز سه شنبه که آن را منتشر کرد به اشتراک گذاشته شده فهرست شرکت ها و پروژه هایی که از این ممنوعیت پیروی کرده بودند.

اینها شامل شرکت خدمات مالی Circle، GitHubکه کد منبع Tornado Cash را از پلتفرم خود، Alchemy، Infura و صرافی غیرمتمرکز حذف کرد. wxya، که شروع به مسدود کردن آدرس های مرتبط با این سرویس کرد.

در روزهای پس از اعلام، بسیاری از چهره‌های برجسته در صنعت کریپتو محکوم تصمیم وزارت خزانه داری، این ممنوعیت را نه تنها به عنوان غیرقانونی، بلکه به عنوان یک تهدید وجودی برای حریم خصوصی کاربران محکوم می کند.

در میان آنها ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم بود که این را گفت او شخصا استفاده کرد خدمات در لیست سیاه برای اهدای کمک های مالی به اوکراین، که از اواخر فوریه در حال مبارزه با تهاجم روسیه است.

به گفته بوترین، او از Tornado Cash به قصد استفاده کرد محافظت از گیرندگان، نه خودش