گیرنده های کلیدی
- دادستان های ایالات متحده اسنادی را از Changpeng "CZ" Zhao و دیگر مدیران Binance در رابطه با بررسی های ضد پولشویی صرافی و مسائل مربوط به رعایت ارتباطات درخواست کردند.
- ژائو ادعاهای مطرح شده در گزارش رویترز در مورد این موضوع را تأیید کرد و گفت که تیم او "داوطلبانه" پرونده ها را در صورت درخواست تحویل داده است.
- بایننس چندین ادعا را که رویترز در مورد شیوه های تجاری این شرکت در ماه های اخیر مطرح کرده است، رد کرده است.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
گزارش شده است که وزارت دادگستری درخواست کرده است که سوابق شرکتی که به عنوان «اسناد [برای] تخریب، تغییر یا حذف از پرونده‌های Binance» یا «انتقال از ایالات متحده» برچسب‌گذاری شده است.
DOJ فایل‌هایی را از CZ جستجو کرد
دادستان‌های ایالات متحده از بایننس خواستند اسنادی را در مورد چک‌های ضد پولشویی خود و همچنین پیام‌های مربوط به مدیر عامل شرکت Changpeng "CZ" Zhao ارائه دهد.
رویترز، وزارت دادگستری از CZ و 12 صرافی و شریک دیگر درخواست کرد تا پیام‌هایی را افشا کنند که در مورد نحوه رسیدگی این صرافی به تراکنش‌های غیرقانونی و جذب مشتریان آمریکایی بحث می‌کند. پنجشنبه گزارش داد با استناد به درخواست دسامبر 2020. همچنین از این شرکت خواست تا سوابق روی فایل هایی را که به عنوان برچسب گذاری شده بودند به اشتراک بگذارد «اسناد [برای] نابود، تغییر یا حذف از فایل‌های Binance» یا «انتقال از ایالات متحده». بر اساس این گزارش، دادستان 29 سند در مورد مدیریت، ساختار، امور مالی، کسب و کار و شیوه های انطباق شرکت که به سال 2017 بازمی گردد، درخواست کردند.
این درخواست به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد مطابقت بایننس با مقررات مالی ایالات متحده مطرح شد. به گفته چندین منبع آشنا با این موضوع، مقامات ایالات متحده می خواستند بررسی کنند که آیا بایننس قانون رازداری بانکی را نقض کرده است یا خیر. قانون، صرافی های رمزنگاری را ملزم می کند که در وزارت خزانه داری ثبت نام کنند و از مقررات ضد پولشویی پیروی کنند. تخلف از این قانون می تواند به 10 سال حبس محکوم شود.
در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس، گفت که این یک "فرآیند استاندارد" برای تنظیم‌کننده‌ها است که به سازمان‌های رمزنگاری تنظیم شده دسترسی پیدا کنند. ما مرتباً با آژانس‌ها کار می‌کنیم تا به سؤالاتی که ممکن است داشته باشند پاسخ دهیم.»
CZ نیز تایید شده ادعاهای مطرح شده در گزارش امروز در توییتر، مبنی بر اینکه صرافی داوطلبانه اطلاعات را تحویل داده است. او نوشت: دادستان های ایالات متحده "درخواستی برای به اشتراک گذاشتن داوطلبانه اطلاعات خاص در سال 2020 ارائه کردند، که ما انجام دادیم" و افزود که "برای صنعت مهم است که با تنظیم کننده ها اعتماد ایجاد کند."
بایننس اتهامات رویترز را رد کرد
رویترز در سال گذشته تعدادی از موارد تحقیقاتی را منتشر کرده است که اتهامات زیانباری را به Binance مطرح کرده است، اما صرافی بارها این ادعاها را رد کرده است. در ماه جولای، رویترز گزارش داد ادعا شده است بایننس از تحریم‌های ایالات متحده برای ارائه خدمات به مشتریان ایرانی طفره رفته است، که CZ پاسخ داد که این شرکت از محصول KYC خود رویترز برای تأیید مشتریان استفاده می‌کند. یک ماه قبل از آن رویترز ادعا کرد که مجرمان از بایننس برای پولشویی 2.35 میلیارد دلاری از وجوه دزدیده شده استفاده کرده اند. توجیهی رمزنگاری در آن زمان با Binance در مورد این موضوع تماس گرفت و یکی از نمایندگان گفت که این گزارش از "اطلاعات قدیمی و گواهی های شخصی تایید نشده به عنوان یک عصا برای ایجاد یک روایت نادرست استفاده می کند." بایننس نیز منتشر کرد یک پست وبلاگ در آوریل رد کردن ادعاهای یک گزارش رویترز که داده ها را به مقامات روسی تحویل داده است.
بایننس برترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است که به ازای هر داده Nomics، حدود 60 میلیارد دلار حجم روزانه را اداره می کند. از زمان راه اندازی در سال 2017، با افزایش تقاضا برای دارایی های دیجیتال، رشد انفجاری مشاهده شده است. در سال 2021، با نظارت شدید رگولاتورها در سراسر جهان در مورد اقدامات خود مواجه شد و به دلیل ارائه خدمات به مشتریان بدون ثبت نام در حوزه قضایی و عدم رعایت چک های ضد پولشویی مورد انتقاد قرار گرفت. بایننس اقدامات متعددی را برای پیروی از رگولاتورها در پاسخ به آن ارائه کرد، از جمله کاهش پیشنهاد معاملاتی اهرمی خود از 100 برابر به حداکثر 20 برابر و معرفی بررسی‌های شناسایی سخت‌تر برای ثبت حساب.
افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله مالک ETH و چندین ارز دیجیتال دیگر بود.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
منبع: https://cryptobriefing.com/doj-requested-documents-from-binance-ceo-cz-reuters/?utm_source=feed&utm_medium=rss