شواهد بیشتری در مورد پولشویی علیه بنیانگذار Terra وجود دارد.
آیا کوون و تیم آزمایشگاه‌های Terraform او همچنان با مشکل مواجه می‌شوند؟ پس از راه اندازی ناموفق Terra 2.0 و ایردراپ LUNA، Do Kwon اکنون با مشکل دیگری روبرو است که می تواند جامعه Terra را بیشتر در برابر او قرار دهد. ظاهراً شواهدی مبنی بر ارتباط Terra با پولشویی ظاهر شده است.
یک تحلیلگر معروف رمزنگاری و محقق Terra به نام FatMan دوباره در این زمینه است. FatMan به دنبال jab پشت سر گذاشتن Do Kwon و Terraform Lab بوده است. این بار، او می‌تواند ناک اوت نهایی را انجام دهد تا شرکت و مالک آن، Kwon را در مشکلات حقوقی واقعی قرار دهد.
در یک تاپیک اخیر در توییتر، FatMan آنچه را که به عنوان عملیات پولشویی و فرار مالیاتی شامل Terra و یک شرکت پوسته ظاهری پنهان شده به عنوان یک مشاور بلاک چین می‌خواند، افشا کرد.
? وقت آن رسیده است که یکی دیگر از اسرار کوچک کثیف ترا را کشف کنیم... یک «شرکت مشاوره بلاک چین» که آنها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی تأسیس کردند. بیایید نگاهی به شرکت K. (1/8) بیندازیم.
- فاتمن (fatmanterra) ممکن است 30، 2022
آزمایشگاه های Kwon و Terraform در حال فرار از مالیات دستگیر شدند
خبر این ادعاها اول بود گزارش توسط یک خبرگزاری محبوب و معتبر کره ای، گفت که مقامات کره در حال حاضر در حال تحقیق در Terra هستند.
ظاهرا، Terra یک شرکت وابسته در کره به ریاست مو کیم داشته است. اگرچه این خبرگزاری از نام بردن این شرکت خودداری کرد، اما به جای اینکه آن را "Company K" نامید، اکنون گزارش ها شرکت مذکور را با عنوان Kernel Labs افشا می کنند. این شرکت ظاهراً یک مشاور بلاک چین است که به آزمایشگاه Terraform مرتبط است.
به نظر می رسد که Terra پولی را به عنوان هزینه خدمات به آزمایشگاه Kernel ارسال کرده است. بر اساس این گزارش، Terra 4.8 میلیون دلار را به آزمایشگاه Kernel تحت این "قرارداد" ارسال کرد.
مردچاق می نویسد:: "چرا این جالب است؟ خوب، مقامات مالیاتی کره گزارش دادند که Terra سال گذشته 6 میلیارد وون (4.8 میلیون دلار) به مدیر عامل شرکت K ارسال کرد. این در کتاب به عنوان "هزینه های دیگر" گزارش شده است. فرضاً، اگر این دو یکسان بودند، این نشان دهنده شویی است.»
برخی از پتنت های Terra توسط Kernel Labs ثبت شده است و کارمندان این دو شرکت در همان دفاتر مشغول به کار بوده اند. مدیرعامل Kernel Labs یک توسعه دهنده Terra است.
این نشان می دهد که این دو شرکت وابسته هستند و چنین معاملاتی می تواند به منزله پولشویی باشد. برای جلوگیری از این امر، Do Kwon سعی کرده است Terra را از Kernel Labs دور کند تا این دو را نامرتبط جلوه دهد.
FatMan شواهدی را در این مورد به اشتراک گذاشت، جایی که Do Kwon طرح احیای Terra را اصلاح کرد تا تمام ارجاعات به Kernel Labs را حذف کند.
اکنون، TFL در تلاش است تا با عصبانیت پیوند خود را با Kernel Labs پاک کند. در 18 می، ذکر Anchor/Mirror از سایت Kernel حذف شد. در پیشنهاد T2، Do با عجله این ذکر را حذف کرد، علیرغم اینکه القا می کرد که آنها در ایجاد/نگهداری Terra شریک بودند. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
- فاتمن (fatmanterra) ممکن است 30، 2022
نه اولین مورد
در حالی که این اولین باری است که دو کوون و ترا در حال پولشویی دستگیر می شوند، این اولین بار نیست که در کره جنوبی در حال فرار مالیاتی دستگیر می شوند. مقامات مالیاتی کره قبلاً Terraform و Kwon را به دلیل فرار مالیاتی نزدیک به 80 میلیون دلار جریمه کرده اند. Terra نیز در حال حاضر در کره جنوبی پس از فروپاشی UST و Luna تحت بررسی است.
- تبلیغات -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering