به گفته غول استیبل کوین، تتر، اسنادی را که در اختیار شرکای بانکی خود قرار داده بود، جعل کرد گزارش از وال استریت ژورنال (WSJ).
این شرکت همچنین گزارش شده است تحت تحقیق وزارت دادگستری (DoJ) به دلیل کلاهبرداری بانکی.
فیل پاتر، مدیر ارشد استراتژی Bitfinex و Tether، در تماسی با Whalepool مدت کوتاهی پس از قطع همکاری Wells Fargo در سال 2017، توضیح داد که آنها اغلب مجبورند از بازی‌های "گربه و موش" استفاده کنند. او خاطرنشان کرد که بانک‌های گزارشگر وقتی بفهمند با بیت کوین سروکار دارند، آنها را قطع می‌کنند.
یکی از سهامداران گزارش شده Tether Holdings Limited، استفان مور بود گزارش شده که مسئول امضای یک سری فاکتورها و قراردادهای جعلی است، که برای پنهان کردن این واقعیت استفاده می شد که اینها در واقع سپرده ها و برداشت های مربوط به Tether بودند.
در طی یک مکالمه ایمیلی با یک معامله گر مهم Tether در چین، او به آنها توصیه کرد که این طرح را کنار بگذارند، زیرا "نمی‌خواهد در مورد کلاهبرداری/پولشویی احتمالی با هیچ یک از موارد بالا استدلال کند."
ادامه مطلب: سهامدار Bitfinex و "پادشاه OTC" در دادگاه چین در مورد اتهامات جنایی، اسناد
یکی از تاجران و سهامداران مهم تتر مستقر در چین، ژائو دونگ از RenrenBit، پس از این گفتگو به جرم پولشویی در چین مجرم شناخته شد.
پرونده دادستان کل نیویورک علیه Bitfinex و Tether قبلاً توضیح داده بود که چگونه آنها به 'دوستان بیت فینکس' (مدیرانی که با Bitfinex دوست بودند) که از حساب های خود برای ارائه برداشت برای شرکت استفاده کردند.
این گزارش نشان می‌دهد که چگونه Tether و Bitfinex به باز کردن حساب‌هایی که توسط افراد دیگر کنترل می‌شد، متکی بودند. یکی از آنها توسط کریس لی که شرکت Hylab Technology را اداره می کند، افتتاح شد. ظاهراً این حساب تحت نام Hylab Holdings مشابه باز شده بود و در امانت برای Tether نگهداری می شد.
ژان لوئیس ون در ولده، همچنین به عنوان ژان لودوویدیکوس ون در ولده، مدیر عامل Bitfinex و Tether، در Bitfinex خود ادعا می کند. بیوگرافی او در «مرکز توسعه اولیه تعدادی از فناوری‌های کلیدی» از جمله «سیستم‌های تعبیه‌شده، پخش ویدئو، IPTV، تلویزیون دیجیتال» قرار داشت.
جیانکارلو دواسینی، مدیر ارشد مالی Tether و Bitfinex، گزارش شده است ستاپ باکس تلویزیون را در مشاغل قبلی خود وارد کرد.
گزارش های قبلی همچنین نشان داده است که در همان زمان، استوارت هوگنر، مشاور عمومی Bitfinex و Tether، وجوهی را برای Tether نگه داشت در او حساب در بانک مونترال
یکی از حساب‌های دیگر که بنا بر گزارش‌ها برای استفاده توسط Tether و Bitfinex ایجاد شده است، به نام Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi باز شده است و گفته می شود برای پولشویی برای گردان های عزالدین قسام حماس استفاده شده است. گزارش شده است که این طرح شامل یک کسب و کار است که یک حساب کاربری در Bitfinex داشت. نظرات وزارت دادگستری قبلاً اعلام کرده بود که مبادلات درگیر در ایجاد اختلال در این شبکه کاملاً همکاری داشتند.
ادامه مطلب: ظهور و سقوط Crypto Capital Corp، بانک سایه برتر ارزهای دیجیتال
در زمانی که Bitfinex و Tether به شدت برای حفظ دسترسی به بانکداری تلاش می کردند، آنها همچنین به پردازنده های پرداخت مانند Crypto Capital Corp متکی بودند. این دو شرکت در نهایت بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه مشترک مشتری و شرکت را به Crypto Capital Corp می دهند.که اکثریت آنها کشف و ضبط شده است.
پس از اینکه Signature Bank Bitfinex و Tether را رد کرد، Signature از شرکتی به نام AML Global، یک کارگزار که در زمینه سوخت حمل و نقل هوایی فعالیت می کرد، اطلاع رسانی دریافت کرد.
AML Global تحت مالکیت و کنترل کریستوفر هاربورن، که به نام Chakrit Sakunkrit نیز شناخته می شود، بود. هاربورن سهامدار شرکت مادر Bitfinex و Tether بود. به Signature گفته شد که این حساب توسط Harborne کنترل می شود و برای تجارت ارزهای دیجیتال در Kraken از آن استفاده می شود. این حساب پس از اینکه متوجه شد که این حساب برای Bitfinex استفاده می شود توسط Signature باز و سپس بسته شده است.
همانطور که Protos در اوراق تتر تحقیقات، Harborne بیش از 70 میلیون دلار تتر صادر شد.
کریستوفر هاربورن همچنین پدر ویل هاربورن، مدیرعامل DeversiFi - سابقا EthFinex - یک شرکت خواهر Bitfinex است. که در نهایت بیرون ریخته شد.
مطابق با تایمزکریستوفر هاربورن همچنین مدیر Seamico Securities است که XSpring Capital را اداره می کند. اسناد پاناما نیز مرتبط بندر به انواع دیگر نهادها.
هاربورن بزرگترین کمک کننده به حزب اصلاحات بریتانیا بود که منجر به فشار برگزیت شد و باعث ایجاد یک رشد بزرگ شد اهداء به نخست وزیر سابق بوریس جانسون او همچنین بسیار فعال بوده است سرمایه گذاری در پیمانکاران نظامی، از جمله QinetiQ که در حال توسعه فناوری سلاح های لیزری است.
تتر در یک عمومی ادعا کرده است بیانیه این گزارش «درباره ادعاهای قدیمی از مدت‌ها قبل» است و «کاملاً نادرست و گمراه‌کننده است».
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال.
منبع: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/