بر اساس یک پرونده در دادگاه 6 فوریه، Signature Bank دوستدار رمزنگاری به دلیل نقش این بانک در عملیات صرافی منحل شده کریپتو FTX وارد یک دعوی حقوقی دسته جمعی شده است.
در این دادخواست ادعا شده بود که:
«[Signature Bank] از ادغام وجوه مشتریان FTX در شبکه پرداخت اختصاصی مبتنی بر بلاک چین، Signet، اطلاع داشت و اجازه داد.
بانک امضا فراتر بود متهم کمک و مشارکت در کلاهبرداری FTX و نقض وظایف امانتداری. در این دادخواست افزوده شد که این بانک از سپرده های در نظر گرفته شده برای FTX سودهای غیرقانونی به دست آورده است.
یک شرکت تجارت الگوریتمی Statistica Capital این شکایت را تنظیم کرد.
Statistica گفت که چندین بار به بانک توصیه کرده است که وجوه آن برای FTX در نظر گرفته شده است، اما بانک اجازه داده است که آنها به حساب های تحت کنترل Alameda منتقل شوند.
این شرکت اضافه کرد که Signature Bank با تبلیغ عمومی صرافی، کلاهبرداری FTX را به میزان قابل توجهی تسهیل کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که بانک علیرغم اینکه می‌دانست که حساب‌های FTX در تخطی از «شرایط خدمات و وظایف امانتداری به مشتریان» شرکت ورشکسته مورد استفاده قرار می‌گیرد، نتوانست حساب‌های FTX را ببندد.
Statistica ادعا کرد که بانک از کلاهبرداری FTX اطلاع داشته است زیرا تعهدات بررسی دقیق خود را انجام داده است، از جمله در طول فرآیند ورود و نظارت مداوم بر حساب و عملیات خود.
پس از فروپاشی FTX، Signature Bank اعلام کرد که سپرده‌های این صرافی کمتر از 0.1 درصد از کل سپرده‌های بانکی آن است. بانک بعدا اضافه که سپرده های مرتبط با دارایی های کریپتو را تا 10 میلیارد دلار کاهش خواهد داد.
اخیراً بایننس گفت: این بانک دیگر از تراکنش های رمزنگاری به ارزش کمتر از 100,000 دلار پشتیبانی نمی کند.
پست شکایت دسته جمعی حاکی از آن است که بانک امضا به وجوه مشتریان FTX "مجاز" داده است به نظر می رسد برای اولین بار در CryptoSlate.
منبع: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/