چین یک گروه مجرم سایبری مظنون به پولشویی 5.6 میلیارد دلاری را دستگیر کرد

از آنجایی که مشکلات فزاینده کریپتو، تورم بالا و اتفاقاتی مانند سقوط Terra جهان را شوکه کرده است، سازمان های مجری قانون، از جمله چین، فعالانه برای محافظت از کاربران و دستگیری مجرمان تلاش کرده اند. چین گروه جدیدی را در سرکوب اخیر پولشویی ها منهدم کرده است.

مجرمان سایبری و کلاهبرداران تقریباً از هر گوشه ای از جهان از ارزهای دیجیتال در فرآیند خود استفاده می کنند. متأسفانه، در کنار رشد صنعت کریپتو در سال‌های اخیر، مجرمان سایبری نیز اقدامات خود را برای ارتکاب کلاهبرداری و سپس شستشوی پول در خارج از کشور برای نقد کردن آن به صورت ناشناس افزایش داده‌اند.

خواندن مرتبط: مقامات هندی می گویند بایننس ارتباط 1.5 میلیون دلاری با طرح پولشویی را مسدود کرده است.

با توجه به گزارش حساب رسمی دفتر رسانه های اجتماعینیروی پلیس در هنگ یانگ، شهری واقع در استان هونان جنوبی چین، یک گروه 93 نفره را در کمپین اقدام 100 روزه خود در سراسر کشور دستگیر کرده است.

گفته می شود مجرمان 40 میلیارد یوان (5.6 میلیارد دلار) را از طریق ارزهای رمزنگاری شده شستشو می دهند. این مقام 300 میلیون یوان را توقیف کرد، بیش از ده وب سایت فیزیکی را منهدم کرد و نزدیک به 100 دستگاه را در سرکوب عوامل پولشویی مصادره کرد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط دپارتمان دستگیری مجرمان، بازیگران بد برای کسب سود از سال 2018 با تبدیل وجوه جمع آوری شده غیرقانونی به دارایی دیجیتال اقدام به پولشویی در خارج از کشور کرده اند. این گروه کلاهبردار به رهبری هونگ مومو، این سرمایه‌ها را از طریق راه‌اندازی کلاهبرداری‌های مخابراتی و آنلاین به دست آورده و طبق گفته پلیس ممکن است در 300 پرونده کلاهبرداری دست داشته باشد.

پس از اینکه لیو شیالونگ، اداره امنیت عمومی شهرستان، قربانی کلاهبرداری شد و حدود 7.8 میلیون یوان از دست داد، پلیس تحقیقات خود را علیه بازیگران بد تشدید کرد. 

پذیرش کریپتو در چین با وجود محدودیت ها رشد می کند

چین از ابتدا یک رژیم ضد رمزنگاری بوده است و دولت حتی اجازه استخراج ارزهای دیجیتال در این ایالت را نمی دهد. به احتمال زیاد، بانک مردم چین (PBoC) توقیف شده دارایی های دیجیتال در سپتامبر 2021، با برخورد مقامات نسبت به ناقضان. اما، پذیرش کریپتو در این کشور به طور متضادی در حال افزایش است. 

طبق گزارش اخیر یک شرکت تحقیقاتی بلاک چین، Chainalysisچین در میان 10 کشور برتری است که با وجود محدودیت ها به سرعت ارزهای دیجیتال را پذیرفته اند. 

خواندن مرتبط: با فدرال رزرو مبارزه نکنید: جلسه FOMC برای بیت کوین بی ثبات ترین بوده است

اداره امنیت Yangpu چین و امنیت عمومی شانگهای در ماه مارس تحقیقات مشترکی را برای مبارزه با طرح‌های هرمی جمع‌آوری وجوه به ارز مجازی آغاز کردند. بلافاصله پس از بررسی ها، مقامات شلاق خورد پلتفرمی که طرح های هرمی را اجرا می کند که نزدیک به 16 میلیون دلار از کاربران قربانی را غارت کرد. مقامات در آن زمان فاش کردند که این اولین مورد در تاریخ شانگای مربوط به یک طرح هرمی ارزهای دیجیتال است و افزودند؛ 

عموم مردم باید آگاهی خود را در مورد پیشگیری از خطر افزایش دهند و آگاهانه در برابر طرح های هرمی مقاومت کنند. اداره تحقیقات اقتصادی امنیت عمومی شانگهای همچنین به سرکوب جرایم اقتصادی که حقوق و منافع مشروع شهروندان را به خطر می اندازد و به طور موثر از حقوق و منافع مشروع مصرف کنندگان محافظت می کند، ادامه خواهد داد.

تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از TradingView.com