CFTC مقیم اورگان و ایلینوی را با کلاهبرداری 44 میلیون دلاری متهم می کند

روز پنجشنبه، کالا آینده کمیسیون تجارت (CFTC) اعلام کرد که علیه یکی از ساکنان اورگان و ایلینویز و همچنین یک شرکت فلوریدا به دلیل تقلب حداقل 44 میلیون دلار در سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال، اقدام به طرح دعوای اجرایی مدنی کرده است.

CFTC به طور خاص با نام Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR)، Ravishankar Avadhanam (IL)، و Jafia LLC، یک شرکت مستقر در فلوریدا که Ikkurty نیز در اقدام خود مالک آن است.

در این شکایت، متهمان به بهره برداری از استخر غیرقانونی کالا و عدم ثبت نام به عنوان اپراتور استخر کالا متهم شده اند. علاوه بر این، شکایت سه صندوق تحت مالکیت و اداره متهمان را به عنوان «مدافعان امدادی» در اختیار داشتن وجوهی که آنها هیچ منفعت قانونی ندارند - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund، Rose City Income Fund II LP متهم می کند. (رز سیتی)، و Seneca Ventures LLC.

بر اساس گزارش CFTC، این طرح به ژانویه 2021 بازمی‌گردد، جایی که متهمان ادعا می‌کنند از ویدیوها و وب‌سایت‌های YouTube برای دریافت بیش از 44 میلیون دلار از بیش از 170 شرکت‌کننده برای خرید، نگهداری و تجارت دارایی‌های دیجیتال، کالاها، مشتقات، استفاده کرده‌اند. سوآپ و قراردادهای آتی کالا."

به جای سرمایه‌گذاری وجوه ادغام‌شده شرکت‌کنندگان به‌عنوان نماینده، شکایت بیان می‌کند که متهمان، در عوض، آن وجوه را با توزیع آن بین سایر شرکت‌کنندگان - مشابه پونزی طرح. همچنین گفته می شود که متهمان بخشی از وجوه را به حساب های خارج از کشور تحت کنترل خود و به نفع خود انتقال داده اند.

CFTC دستور مسدود کردن دارایی ها را صادر می کند

این کمیسیون دستوری برای مسدود کردن دارایی های تحت کنترل متهمان صادر کرده و یک گیرنده موقت برای حفظ سوابق تعیین کرده است.

جلسه رسیدگی به این پرونده در 25 مه 2022 برگزار خواهد شد. CFTC چندین حمایت از مشتری را صادر کرده است. توصیه ها و مقالات تقلب که علائم هشدار دهنده تقلب را ارائه می دهد، از جمله یکی برای آگاه کردن مردم از خطرات احتمالی مرتبط با سرمایه گذاری یا سفته بازی در ارزهای مجازی یا اخیرا راه اندازی شده است بیت کوین آتی و گزینه ها

CFTC امیدوار است تمام کسانی را که قربانی این طرح شده اند بازپرداخت کند. همچنین به دنبال مجازات های دیگری از جمله جریمه نقدی و محرومیت دائمی است.

آژانس های ایالات متحده به دنبال اجرای عمیق تر هستند

با این شکایت، CFTC همچنان موضع خود را در محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در برابر بازیگران بد نشان می‌دهد و به سایر آژانس‌های فدرال برای کمک به تنظیم بهتر فضای ارزهای دیجیتال پیوسته است.

رئیس جمهور بایدن فرمان اجرایی به آژانس های ایالات متحده انگیزه بیشتری برای تحقیق در صنعت کریپتو به منظور محافظت بهتر از شهروندان ایالات متحده داده است. در واقع، SEC قبلاً قول داده است تحمیل اقدامات نظارتی سختگیرانه بر بخش کریپتو

اداره حمایت مالی مصرف کننده (CFPB) نیز چنین کرده است اعلام کرد که قصد دارد بخشنامه های حمایت مالی از مصرف کننده را برای تنظیم کننده ها برای اجرای قوانین مصرف کننده فدرال صادر کند. سقوط اخیر بازار کریپتو نیز رخ داده است افزایش توجه قانونگذاران و قانونگذاران در کشور.

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.