گزارش وکیل طلبکاران سلسیوس در حال بررسی اینکه آیا شرکت یک طرح پونزی بوده است یا خیر

به گفته یک قاضی ورشکستگی نیویورک، دامنه تحقیقات در مورد ورشکستگی شبکه سلسیوس را گسترش داد، زیرا مشتریان این شرکت خواستار تحقیقات در مورد عملیات تجاری وام دهنده رمزنگاری شدند. وال استریت ژورنال گزارش.

در جلسه روز سه شنبه، قاضی مارتین گلن از دادگاه ورشکستگی ایالات متحده، به بازپرس منصوب شده توسط دادگاه و کمیته رسمی طلبکاران درجه سانتیگراد دستور داد تا در مورد اینکه چه کسی تحقیقاتی را در مورد استفاده شرکت از پول مشتری انجام می دهد، تصمیم گیری کند.

گرگ پسچه، وکیل کمیته طلبکاران، گفت: "ما نمی دانیم که آیا درجه سانتیگراد یک طرح پونزی بوده است یا خیر، اما پرچم هایی وجود دارد که بالا آمده است." وال استریت ژورنال. اجازه دهید روشن کنم که ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا اینطور است یا خیر. ما پاسخی برای آن نداریم.»

ممتحن، شوبا پیلای، منصوب شد در سپتامبر و پس از ادعاهای متولی ایالات متحده مبنی بر "مسائل شفافیت مهم" و "سوء مدیریت فاحش" در مورد رسیدگی سلسیوس به پرونده ورشکستگی.

سانتیگراد مراحل ورشکستگی را آغاز کرد در ژوئیه امسال، برداشت وجوه را به حالت تعلیق درآورد و نشان داد که 5.5 میلیارد دلار به مشتریان و طلبکاران بدهکار است.

در ابتدا، پیلای وظیفه داشت تا به بررسی دارایی‌های رمزنگاری سلسیوس و آن بپردازد کسب و کار استخراج بیت کوین، تغییرات اخیر در پیشنهادات حساب خود و همچنین مطابقت شرکت با فرآیندهای مالیاتی و ورشکستگی.

دامنه گسترده‌تر این کاوش شامل شیوه‌های بازاریابی شرکت و نمایش‌هایی است که برای مشتریان جدید انجام می‌دهد، و همچنین مدیریت CEL، نشانه اصلی پلتفرم سلسیوس.

پیلای در پرونده های دادگاه خود تاکید کرد که در صورت دستور می تواند امکان اجرای طرح پونزی را با درجه سانتیگراد بررسی کند، اما به جای ارائه نتیجه قانونی خود، به یافتن حقایقی که می تواند چنین تحقیقی را بیان کند، پایبند است.

سلسیوس با اتهامات بیشتری روبروست

این اولین بار نیست که سلسیوس متهم به اجرای یک طرح پونزی می شود.

در ماه جولای، مدیر عامل KeyFi جیسون استون از وام دهنده رمزارز شکایت کرد به اتهام امتناع از رعایت قرارداد و استفاده از سرمایه مشتری برای دستکاری بازارهای ارزهای دیجیتال.

بر اساس شکایت استون، افشای این که سلسیوس قادر به انجام تعهدات خروج شرکت نیست "نشان می دهد که متهمان در واقع یک طرح پونزی را اجرا می کردند."

در سپتامبر، تنظیم‌کننده‌های ایالت ورمونت خواستار اختیارات گسترده‌تری برای بررسی ورشکستگی درجه سانتیگراد شدند. ادعا این شرکت از سال 2019 ورشکسته بوده است.

به گفته اتان مک‌لافلین، دستیار مشاور عمومی ورمونت، سلسیوس قیمت توکن CEL خود را به هزینه سرمایه‌گذاران خرد افزایش داد، در حالی که وام‌دهنده کریپتو نیز ادعا می‌کند که هرگز درآمد کافی برای حمایت از پرداخت‌های سرمایه‌گذاران به دست نیاورده است.

مقامات ایالت ورمونت در آن زمان گفتند: "این نشان دهنده سطح بالایی از سوء مدیریت مالی است و همچنین نشان می دهد که حداقل در برخی از مقاطع زمانی، سود سرمایه گذاران موجود احتمالاً با دارایی های سرمایه گذاران جدید پرداخت می شود."