پلیس بلغارستان هرگونه انگیزه سیاسی در آخرین تحقیقات Nexo را رد کرد

هفته گذشته پلیس بلغارستان حمله کردند دفتر Nexo در حال تحقیق در مورد فرار مالیاتی و پولشویی ادعایی است. اخبار مربوط به تحقیقات Nexo یک ماه پس از خروج آن از بازار ایالات متحده در دسامبر 2022 منتشر می شود.

بررسی Nexo

با این حال، سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، هرگونه انگیزه سیاسی در پشت تحقیقات علیه شرکت وام دهنده رمزارز Nexo را رد کرده است. اظهارات Mileva در پاسخ به اتهاماتی مبنی بر ارتباط تحقیقات در مورد Nexo با کمک های مالی سیاسی این شرکت بیان شد.

علاوه بر این، میلوا تأکید کرد که تقریباً در همه پرونده‌های سال‌های اخیر، که در آن تعقیب قضایی تحقیقاتی را آغاز می‌کند که بر منافع مالی کسی تأثیر می‌گذارد، منجر به اتهامات و حملات می‌شود. میلوا استدلال کرد: «حمله به موسسات به یک ورزش ملی تبدیل شده است.

هفته گذشته در 12 ژانویه، گروهی از دادستان ها، ماموران خارجی و بازرسان دفتر Nexo در بلغارستان در شهر صوفیه پایتخت را بازرسی کردند. این عملیات علاوه بر یک طرح پولشویی در مقیاس بزرگ، نقض تحریم های بین المللی روسیه را نیز هدف قرار داد.

در عرض 48 ساعت پس از یورش به دفاتر Nexo، چهار نفر از افراد آشنا به این موضوع به جرایم مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری رایانه ای و بانکداری بدون مجوز متهم شدند. بعداً دو نفر با قرار وثیقه 550,000 دلاری آزاد شدند. دو نفر دیگر در بلغارستان نیستند و به عنوان افراد تحت تعقیب بین المللی اعلام شده اند.

سخنگوی دادستان کل گفت: که پرونده مربوط به جرایم موسوم به «جرایم مدرن در فضای مجازی» جرایم بسیار سنگین است. وی همچنین خاطرنشان کرد که تحقیقات برای ماه ها همراه با خدمات شریک بین المللی ادامه داشت.

میلوا همچنین افزود که تراکنش های انجام شده توسط Nexo در پنج سال گذشته بالغ بر 94 میلیارد دلار بوده است.

Nexo در حال آماده شدن برای دعوای خسارت

بلافاصله پس از حمله به دفتر Nexo در بلغارستان در هفته گذشته، وام دهنده رمزارز از مجریان قانون شکایت کرد و اظهار داشت که آنها در حال آماده سازی یک دادخواست برای خسارات ناشی از تحقیقات ناگهانی پلیس هستند. علاوه بر این، Nexo مقامات را به دلیل اتخاذ رویکرد «اول ضربه بزنید، بعداً سؤال بپرسید» سرزنش کرد.

علاوه بر این، Nexo اظهار داشت که مقامات برای ساعت‌ها حکم بازرسی ارائه نکردند و هرگز خود را به سایر کارمندان Nexo معرفی نکردند. در توضیح خود، Nexo اشاره کرد:

«در طول سال‌ها، ما بسیاری از کسب‌وکارها را رد کرده‌ایم، زیرا Nexo هرگز با توجه به سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه ما در مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری خود مصالحه نمی‌کند. از روز اول، ما راه‌حل‌های پیشرفته‌تری را برای اطمینان از رعایت بالاترین استانداردهای نظارتی و به‌طور هم‌زمان ارائه یک سفر روان به مشتری، پیاده‌سازی کرده‌ایم.

متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند، بعداً سؤالات خود را بپرسید. در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت.

دفعات بازدید: دیگر عضو سازمانهای سری ومخفی و بلاکچین اخبار در Coinspeaker.

بعد اخبار بلوچین, اخبار Cryptocurrency, رسانه

Bhushan یک علاقه مندان به FinTech است و در درک بازارهای مالی از استعداد خوبی برخوردار است. علاقه وی به اقتصاد و دارایی توجه او را به سمت فن آوری های نوظهور Blockchain Technology و Cryptocurrency جلب کرده است. او بطور مداوم در فرایند یادگیری است و با به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده خود ، انگیزه خود را حفظ می کند. در وقت آزاد رمان های داستان های تریلر را می خواند و گاهی اوقات مهارت های آشپزی خود را کشف می کند.