اداره FCA بریتانیا صرافی FTX را به عنوان یک شرکت غیرمجاز اعلام کرد

در حالی که مقامات جهانی در حال آماده شدن هستند، FCA، ناظر مالی بریتانیا نیز به دلیل خطرات موجود در ارزهای دیجیتال فعال باقی می ماند.

روز جمعه، اداره رفتار مالی (FCA) یادداشتی برای برجسته کردن شرکت‌های تجاری غیرمجاز که در بریتانیا فعالیت می‌کنند منتشر کرد. این اطلاعیه به صرافی FTX به رهبری Sam Bankman-Fried رسید و اعلام کرد که این پلتفرم خدماتی را بدون دریافت مجوز از مقامات ارائه می دهد.

خواندن مرتبط: دادستان با ادعای دو کوون موسس Terra مبنی بر اینکه او فراری نیست مقابله می کند

هشدار می خواند: 

این شرکت توسط ما مجاز نیست و افراد در بریتانیا را هدف قرار می دهد. شما به خدمات بازرس مالی دسترسی نخواهید داشت یا توسط طرح جبران خدمات مالی (FSCS) محافظت خواهید شد، بنابراین بعید است که در صورت بروز مشکل، پول خود را پس بگیرید.

صرافی ارز دیجیتال مستقر در باهاما برای اولین بار تحت رادار مقامات بریتانیا قرار نگرفت. با این حال، شرکت بیمه سپرده فدرال این کشور (FDIC) در ماه آگوست ادعا کرد که این شرکت به گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد چندین محصول مرتبط با رمزنگاری تحت بیمه FDIC است. در همین حال، آژانس فدرال نامه توقف و توقف را به FTX ارسال کرد. 

شایان ذکر است، این شرکت اخطارهایی دریافت می کند، حتی اگر حقوقی را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) برای فعالیت در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) به دست آورده باشد. 

درآمد FTX به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت

از سوی دیگر، اسناد مالی لو رفته شرکت، پلتفرم را مورد تردید قرار داده است. FTX تولید حدود 1.2 میلیارد دلار از طریق درآمد تجارت جهانی آن در سال 2021، بیش از ده برابر در مقایسه با درآمد 89 میلیون دلاری سال قبلش. علاوه بر این، این شرکت احتمالاً به ۲۷۲ میلیون دلار درآمد عملیاتی از روند صعودی قیمت کریپتو در سال گذشته رسیده است. در مقایسه، قبل از سال 272 تنها 14 میلیون دلار درآمد سالانه ثبت کرده است. 

سوالی که ذهن را به ذهن متبادر می کند این است که بازار کریپتو از سال 2020 تا سه ماهه اول سال بعد صعودی باقی مانده است. با این حال، از ارقام درآمد بالاتر FTX حمایت می کند، که چگونه توانست درآمد خود را در سه ماهه دوم افزایش دهد، زمانی که زمستان کریپتو کل بازار را تحت فشار قرار داد. 

FCA قوانین رمزنگاری را سخت تر می کند

این آژانس دولتی در ژانویه 2020 نقشی پیشرو در مقررات ارزهای دیجیتال پیدا کرد. و هر شرکت تجاری مالی که در ایالت فعالیت می کند، طبق اعلامیه موظف است در این مقام ثبت نام کند. 

این سازمان شرکت هایی را که پولشویی و سایر فعالیت های تامین مالی تروریسم را در نظر می گیرند ثبت می کند و بر این اساس مقررات را اعمال می کند. تعداد فزاینده نقل و انتقالات غیرقانونی وجوه در رمزارز در ابتدا این مقام را برای نظارت بر مشاغل ارز دیجیتال تحت فشار قرار داد.

ناظر مالی مقررات سخت گیرانه تری را اعمال می کند و تقریباً 70 شرکت تجاری درخواست های خود را برای تأیید پس گرفته اند زیرا FCA زیرساخت های تجارت آنها را شفاف نمی شناسد. به طور مشابه، حدود 37 شرکت جدید تا اوت 2022 به تأییدیه مقررات پولشویی دست یافتند.

خواندن مرتبط: تعداد کلاهبرداری های رمزنگاری شده در یوتیوب در نیمه اول سال 335 2022٪ افزایش یافت

و جدیدترین شرکتی که الزامات آژانس مالی را برآورده کرد Blockchain.com است. سایر نهادهای مجاز به ارائه خدمات عبارتند از eToro UK، Wintermute Trading LTD، Zodia Markets (UK) Limited، DRW Global Markets LTD، Rubicon Digital UK Limited، و Uphold Europe Limited.

تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از TradingView.com