کریستوفر هاربورن، اهداکننده بزرگ برگزیت و بوریس جانسون در افشاگری‌هایی که اولین بار توسط وال استریت ژورنال گزارش شد، نام برده شد.وال استریت ژورنال) که نشان می دهد تتر از بلوک های بانک های ایالات متحده از طریق جعل اسناد فرار کرده است.
این ادعاها که توسط تتر به طور کامل رد شد، می‌گویند که شرکت‌های پوسته، اسناد جعلی و واسطه‌های پنهانی مانند هاربورن برای فریب بانک‌ها در باز نگه داشتن حساب‌ها و جریان پول استفاده شده‌اند. WSJ به ایمیل‌های استفان مور، مالک تتر استناد می‌کند که در آن او می‌گوید این شرکت باید از ساخت فاکتورهای جعلی خودداری کند، زیرا او «نمی‌خواهد در مورد کلاهبرداری/پولشویی احتمالی با هیچ یک از موارد بالا استدلال کند».
تتر بزرگترین استیبل کوین در صنعت کریپتو است که پابرجا مانده است. ادعا می کند که 1:1 به دلار آمریکا پشتیبانی می شود - می توان فرض کرد که یک شرکت برای این کار به یک رابطه سالم با یک حساب بانکی ایالات متحده نیاز دارد.
تتر در بیانیه ای به WSJ در پاسخ به مقاله خود، ادعاهای این گزارش را "کاملا نادرست و گمراه کننده" خواند. در این بیانیه آمده است که Tether و Bitfinex "برنامه های انطباق در سطح جهانی" دارند و از قانون حمایت می کنند.
کریستوفر هاربورن به کلاهبرداری ادعایی تتر مرتبط است
با نام مستعار چاکریت ساکونکریت، هاربورن سهامدار عمده Digfinex بود و هنوز هم می توانست باشد، شرکت مادر Tether و Bitfinex.
Silvergate در سال 2018 حساب های خود را با Tether و Bitfinex بست و درخواست برای بازگشایی آنها در پاییز آن سال را رد کرد. اولین بار توسط WSJ گزارش شد، هاربورن سپس برای یک حساب کاربری در Signature از طریق کارگزاری سوخت هواپیمایی خود AML Global درخواست داد.
در این درخواست، هاربورن مستقر در تایلند ادعا کرد که در درجه اول از این حساب برای تجارت کریپتو در صرافی Kraken استفاده می‌کند تا از قرار گرفتن در معرض ارز محافظت کند. این واقعیت که او با نام مستعاری که 12 درصد از Tether و Bitfinex را در اختیار داشت (و بنابراین برای Signature آشنا بود) کار می کرد هرگز ذکر نشد.
با این حال، بلافاصله پس از آن، کارمندان Signature ورودی های زیادی از Bitfinex را در حساب AML ثبت کردند.
بر اساس اسناد گزارش شده توسط WSJ، یکی از کارکنان Signature نوشت: «Bitfinex در هیچ کجای اسناد ارائه شده ذکر نشده است. "اگر آنها با Kraken خرید و فروش می کنند، چرا پول فقط از Bitfinex می آید؟"
سپس Signature حساب را برای مبارزه با پولشویی بالقوه پرچم گذاری کرد و آن را بست.
کریستوفر هاربورن بزرگترین کمک کننده برگزیت بود
نام هاربورن بارها در اسناد پاناما در سال 2018 مطرح شد، زیرا نقش واسطه‌ای برای شرکت‌های بزرگ را ایفا می‌کرد - درست مانند کاری که اکنون متهم به انجام آن با تتر شده است.
پروتوس در سال 2021 فاش کرد که هاربورن بین آوریل 14 و فوریه 16.8، زمانی که او سهامدار Digfinex بود، نزدیک به 2019 میلیون پوند (2020 میلیون دلار) به اصلاحات بریتانیا (حزب سابق برگزیت) نایجل فاراژ کمک کرد. این بدان معناست که هاربورن اکثریت بودجه برگزیت را به حزب داده است - اصلاحات بریتانیا در مجموع 18 میلیون پوند (21.6 میلیون دلار) جمع آوری کرد.
ادامه مطلب: بوریس جانسون کمک ۱.۲ میلیون دلاری را از سرمایه‌گذار سریال کریپتو دریافت کرد
اخیراً فاش شد که بوریس جانسون، نخست وزیر سابق بریتانیا بزرگترین کمک مالی را دریافت کرد زمانی که هاربورن 1 میلیون پوند (1.2 میلیون دلار) به یک نماینده مجلس اهدا کرد.
هاربورن بیشتر در چندین سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال شرکت داشته است، از جمله:
- گروه حاکمیت ارزهای دیجیتال (DCGG)، مجموعه‌ای از حامیان کریپتو در بریتانیا که هاربورن را در شش ماه اول خود به‌عنوان لابی‌گر فهرست کرده است.
- صندوق تحقیقات بلاک چین INSEAD، یک طرح بلاک چین است که توسط هاربورن تامین مالی شده و توسط دانشگاه سابق وی ایجاد شده است. INSEAD نیز یک است ذکر شده شریک DCGG
- Seamico Securities، یک شرکت خدمات مالی. هاربورن توسط بلومبرگ با هویت تایلندی خود به عنوان عضو سابق هیئت مدیره فهرست شده است. چهار سال پیش، Seamico ساخت برنامه برای نمادسازی صنعت املاک و مستغلات
- Singular AI Consulting Limited، یک شرکت فناوری (حل شد از اکتبر 2022) بنیانگذار Harborne و Genesis یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت, مارکو آندریاس استرنگ.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال.
منبع: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/