مدیریت Bitzlato در سرکوب جهانی دستگیر شد

تیم مدیریت Bitzlato در یک عملیات بین المللی اجرای قانون دستگیر شدند.

با توجه به خبر توسط یوروپل، مجریان قانون فرانسه و آمریکا یک عملیات بین‌المللی را در کنار یوروپل برای از بین بردن پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال Bitzlato انجام داده‌اند.

مجریان قانون زیرساخت پلتفرم را برای انجام تجزیه و تحلیل بیشتر تعطیل کردند و چندین نفر از اعضای تیم مدیریت ارشد از جمله مدیرعامل و مدیر مالی را دستگیر کردند.

صرافی رمزارز Bitzlato تعطیل شد

این پلتفرم که در هنگ کنگ ثبت شده و در سطح جهانی فعالیت می کند، مظنون به پولشویی و تسهیل تبدیل وجوه مربوط به فعالیت های مجرمانه به روبل است.

تحقیقات نشان داده است که 46 درصد از کل دارایی های مبادله شده از طریق Bitzlato، به ارزش حدود 1 میلیارد یورو، به فعالیت های جناییاز جمله پول شویی، کلاهبرداری، حملات سایبری، و حتی مواد کودک آزاری.

تاکنون پنج نفر دستگیر شده اند که یکی از آنها در پرتغال مورد بازجویی قرار گرفته است. علاوه بر این، هشت خانه بازرسی انجام شد که منجر به توقیف دارایی‌های مختلف به ارزش میلیون‌ها نفر شد. 

مسائل حقوقی در حال انجام Bitzlato

Bitzlato در سال 2018 تأسیس شد و به کاربران اجازه داد تا ارزهای دیجیتال را بر اساس مدل همتا به همتا معامله کنند، در حالی که نیاز به حداقل شناسایی دارند. این مکان برای مجرمان تبدیل شد تا عواید حاصل از فعالیت های خود را نقد کنند. 

این خبر از یوروپل اندکی پس از آن منتشر شد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) آن را اعلام کرد تحقیقات در حال انجام از Bitzlato، که منجر به دستگیری موسس و مالک اکثریت شرکت آناتولی لگکودیموف شد. در میامی دستگیر شد در تاریخ 18 ژانویه

در 19 ژانویه، اندکی پس از دستگیری آناتولی لدکودیموف، صرافی Binance یکی از طرف مقابل برتر مرتبط با بیتزلاتو

طبق بیانیه FinCEN، بایننس به عنوان طرف مقابل ارسال کننده و دریافت کننده Bitzlato در لیست قرار گرفت. LocalBitcoin، یکی دیگر از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی محبوب، نیز در میان 3 طرف مقابل ارسال کننده برتر قرار گرفت.

این عملیات اخیر در بحبوحه موجی از اقدامات اجرای قانون رو به رشد در صنعت ارزهای دیجیتال انجام می شود.

ما را در Google News دنبال کنید