دفاتر Bithumb به دلیل انباشته شدن مشکلات قانونی مورد حمله قرار گرفتند (گزارش)

مشکلات بیشتر برای صرافی کریپتو کره جنوبی Bithumb تولید می شود زیرا طبق گزارش ها، دفاتر آن در روز پنجشنبه مورد حمله قرار گرفتند.

بر اساس گزارش a گزارش توسط یونهاپ توکن مورد نظر فاش نشده است.

دادستان ها گفتند که در حال بررسی تراکنش های مرتبط با شخص یا نهاد خاصی هستند که ادعا می شود قیمت سکه را برای کسب سود دستکاری می کند. در بیانیه ای، دفتر دادستانی منطقه سئول گفت:

"این یک جستجو و توقیف برای ایمن کردن جزئیات تراکنش یک سکه خاص است و ربطی به Bithumb ندارد."

علاوه بر Bithumb، دادستان ها در حال برنامه ریزی برای بررسی جزئیات تراکنش در سایر صرافی های رمزنگاری هستند که در آن توکن لیست شده است.

دستگیری موسس

آخرین تحول تنها چند روز پس از مقامات کره جنوبی صورت می گیرد خواسته حکم بازداشت کانگ جونگ هیون، رئیس و مالک Bithumb، به دلیل اتهامات اختلاس. دو مدیر دیگر، از جمله خواهر کوچکتر او، کانگ جی یون، مدیر عامل دو شرکت وابسته به Bithumb که به صورت عمومی معامله می شوند - Inbiogen و Bucket Studio - نیز به اختلاس، نقض اعتماد و معاملات غیرقانونی متهم شدند.

دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول مدعی شد که مدیران از وجوه شرکت کلاهبرداری کرده و برای دستکاری قیمت سهام توطئه کرده اند.

Bithumb یکی از پنج صرافی ارز دیجیتال باقیمانده در کشور پس از سرکوب گسترده صنعت در سال 2021 است که منجر به تعطیلی نزدیک به 70 مکان تجاری محلی شد که نتوانستند الزامات نظارتی را برآورده کنند. چند تن از مدیران آن در سال های اخیر با اتهامات جدی مواجه شده اند.

در ماه دسامبر، بزرگترین سهامدار صرافی رمزارز، پارک مو، بود یافت بعد از اینکه خواهر و برادر کانگ او را به عنوان مظنون در تحقیقات دادستانی در مورد ادعای اختلاس و دستکاری سهام متهم کردند، بیرون از خانه خود مرد. مو به اتهام از بین بردن شواهد قبل از بازرسی تعقیب قضایی دستگیر شد. گزارش‌های متعدد رسانه‌های محلی حاکی از آن است که مدیر اجرایی خودکشی کرده است.

اتهامات تقلب مالیاتی

در یک تحقیق جداگانه دیگر، خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی (NTS) راه اندازی یک "تحقیق مالیاتی ویژه" علیه Bithumb Korea و Bithumb Holdings و شرکت های وابسته به آن برای فرار مالیاتی احتمالی از طریق معاملات داخلی و بین المللی.

Bithumb برای دومین بار پس از سال 2018 مورد بررسی مالیاتی قرار گرفت، زمانی که با یک صورت حساب چند میلیون دلاری برای مالیات های معوقه مواجه شد، حتی در حالی که تحقیقات نشان داد این شرکت در فرار مالیاتی گناهکار نیست.