به گفته مقامات آگاه در این زمینه، ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect، پس از متهم شدن جنایتکارانه در ایالات متحده توسط SEC توسط SEC با طرح 2.4 میلیارد دلاری Ponzi، از زادگاهش هند ناپدید شده است.
کومبانی بوده است شکایت توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار که مدعی شد بنیانگذار BitConnect بیش از 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در این پلت فرم مبادلات ارز دیجیتال به طور تقلبی جمع آوری کرده است. با این حال، SEC نتوانست محل اختفای او را ردیابی کند تا واقعاً این اخطار را به او برساند.
آیا کومبانی نقل مکان کرده است؟
محل اختفای کومبانی روز دوشنبه زمانی زیر سوال رفت که ریچارد پریموف، وکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در یک پرونده قضایی اظهار داشت که بنیانگذار BitConnect به احتمال زیاد از هند به آدرسی نامعلوم در کشور دیگری نقل مکان کرده است.
از ماه نوامبر، کمیسیون در تلاش برای یافتن آدرس کومبانی با مقامات نظارتی مالی آن کشور در حال رایزنی بوده است. با این حال، در حال حاضر، مکان کومبانی ناشناخته باقی مانده است.
کمیسیون SEC از قاضی ناحیه ایالات متحده، جان کولتل، درخواست کرد که تا 30 مه تمدید شود تا بتواند کومبانی را پیدا کند و اگر مشخص شد او در ایالات متحده است، اخطاریه را به او ابلاغ کند.
یک طرح پونزی عظیم
اگر معلوم شود که کومبانی در ایالات متحده است یا تلاش می کند وارد این کشور شود، در صورت محکوم شدن به اتهامات مطرح شده توسط SEC، ممکن است دستگیر شود و احتمالاً به زندان فرستاده شود. به گفته دادستان ها، کومبانی بیت کانکت را در سال 2016 و سکه بیت کانکت را ایجاد کرد. کومبانی اظهار داشت که برنامه وام دهی BitConnect بر اساس نرم افزار اختصاصی نوسانات است و ربات های معامله گر در بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال معامله می کنند.
با این حال، مشخص شد که برنامه وام دهی یک طرح پونزی عظیم است که کومبانی را قادر می سازد تا قبل از تعطیل شدن در سال 2.4، 2018 میلیارد دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کند. این تعطیلی زنگ خطر را به صدا درآورد و مروجین کومبانی مستقر در چندین کشور از درخواست کمک برای مقابله با سرمایه گذاران کردند. که تقریباً هر چه داشتند در این طرح سرمایه گذاری کرده بودند.
مجموعه ای از اتهامات علیه کومبانی
BitConnect هیچ سودی ایجاد نمی کرد، زیرا شرکت از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سرمایه هایی که قبلا در شرکت سرمایه گذاری کرده بودند استفاده می کرد. بر این اساس، کومبانی با انبوهی از اتهامات از جمله کلاهبرداری سیمی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ارتکاب دستکاری قیمت کالا، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی روبرو است.
پیش از این، گلن آرکارو، مروج ارشد این شرکت در ایالات متحده، به اتهامات وارده اعتراف کرد. دادستان ها همچنین اعلام کردند که 57 میلیون دلار رمزارز ضبط شده از Arcaro را خواهند فروخت.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.
منبع: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme