بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم روزانه، تایید کرد توییتر که حسابی را محدود کرده بود که بیش از آن داشت 1 میلیون دلار به هنگام. توییت زیر در پاسخ به ادعاهای صاحب حساب کاربری که توسط "TezosBakingBad" در توییتر منتشر شده بود.
حساب مورد نظر در نتیجه یک درخواست اجرای قانون محدود شد که @TezosBakingBad به خوبی از این موضوع آگاه است، زیرا قبلاً چندین بار به او توصیه شده بود و فرم تماس LE را از طریق سیستم چت پشتیبانی ما در 7/6، 7/12 و 7/22 ارائه کرده است.
- Binance (binance) اوت 25، 2022
این همه هیاهو برای چیست
گروهی که حساب مورد نظر را در اختیار دارد، یکی از مشارکت کنندگان فعال ابزارهای Tezos نیز هست. آنها وضعیت مخمصه خود را به اشتراک گذاشتند توییتر در 25 آگوست، توضیح داد که چگونه بایننس حساب شرکت خود را در 1 جولای "بلاک" کرده است.
این توییت همچنین اضافه کرد که موجودی حساب، که دارنده ادعا میکند بیش از یک میلیون دلار است، توسط صرافی صفر شده است. این این توییت بیشتر خطاب به Changpeng Zao مدیرعامل بایننس بود و همچنین به کاربران هشدار داد که از صرافی خودداری کنند.
بایننس پاسخ می دهد
Binance در پاسخ در عرض چند ساعت، و نشان داد که حساب مربوطه به دلیل درخواست "مجری قانون" محدود شده است. در حال حاضر مشخص نیست دقیقاً کدام نهاد مجری قانون این اقدام را انجام داده است.
بایننس موظف است مانند هر صرافی دیگری با چنین درخواست هایی همکاری کند. توییت گفت
بایننس همچنین فاش کرد که دارنده حساب قبلاً از همین موضوع مطلع شده بود و اظهار داشت که توییت TezosBakingBad تلاشی برای "گمراه کردن جامعه" بوده است.
«در صورتی که بخواهید آن مسیر را دنبال کنید، فرآیندی وجود دارد که میتوانید با آژانس اعتراض کنید. اما این کار از طریق آژانس انجام می شود، بایننس کنترلی بر آن فرآیند ندارد. مبادله بیشتر روشن شد.
ارتباط استونی
Baking Bad's لینک مشخصات نشان می دهد که این شرکت در استونی مستقر است. این ممکن است توضیح دهد که چرا حساب Binance آن تحت محدودیت قرار گرفته است.
در اوایل سال جاری، استونی قوانین اضافی ضد پولشویی را معرفی کرد که شامل تعریف اصلاح شده ای از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی بود. این تغییر منجر به گنجاندن خدمات مرتبط با رمزنگاری در تعریف مذکور شد.
در قانون به روز شده مقرراتی وجود دارد که اساساً کیف پول های غیر حضانت را ممنوع می کند. تخلف از این مجازات تا سقف دارد €400,000.
مایکل زایکین، یکی از بنیانگذاران Baking Bad، همچنین یکی از بنیانگذاران Atomex است، یک صرافی ترکیبی DeFi که کیف پول های غیرقابل نگهداری را ارائه می دهد. این ممکن است به محدودیت حساب آنها نیز مربوط باشد.
از روسیه با تحریم
در اوایل سال جاری، بایننس محدودیت هایی را اعمال کرد و تغییراتی را در پیشنهادات صرافی به کاربران روسیه، به دنبال بسته پنجم اتحادیه اروپا اعمال کرد. تحریم ها علیه روسیه به دلیل تهاجم روسیه به همسایه اوکراین.
La تغییرات برای حسابهایی که توسط اتباع روسی یا ساکنان روسیه نگهداری میشد، آنها را از معامله در صرافی در صورت اتمام حسابشان محدود میکرد €10,000.
سپردههای سهامدار و بهدستآمده بایننس، و همچنین کیف پولهای نقدی، آتی و نگهداری آن برای حسابهای محدود شده از دسترس خارج شد.
منبع: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/