«تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. به عنوان مثال، سه طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato، بر اساس مقدار کل BTC دریافتی بین ماه مه 2018 و سپتامبر 2022، عبارتند از: (1) Binance، یک VASP [ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی]؛ (2) بازار تاریک نت متصل به روسیه Hydra. و (3) طرح ادعایی پونزی مستقر در روسیه "TheFiniko"، در این دستور آمده است.
منبع: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines