به گزارش رویترز، صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال بایننس حدود 400 میلیون دلار از حساب بانک سیلورگیت ایالات متحده خود به یک شرکت تجاری تحت مدیریت Changpeng Zhao، مدیر عامل شرکت منتقل کرده است.
Binance گزارش شده است وجوه را بین ژانویه و مارس 2021 از یک حساب تجاری، BAM Trading، به مریت پیک منتقل کرد - شرکتی که گفته می شود اکنون توسط SEC تحت بررسی است.
به گزارش رویترز، هنوز مشخص نشده است که آیا این نقل و انتقالات شامل وجوه مشتری می شود یا خیر. اما شرایط عمومی Binance از آن زمان نشان می‌دهد که سپرده‌های مشتریان در Silvergate و Prime Trust مستقر در نوادا نگهداری می‌شد.
به نظر می رسد این وضعیت آخرین مورد بایننس از قرار گرفتن تحت نظارت نظارتی باشد - از جمله دریافت اخطار SEC Wells برای انتشار "اوراق بهادار غیرقانونی". اعلامیه ولز معمولاً به عنوان پیشروی برای اقدام نظارتی SEC علیه یک نهاد مالی شناخته می شود.
صرافی رمزارز اخیرا با فشارهای فزاینده ای از جمله انقباض توکن اصلی خود، BUSD مواجه شده است. جریان خروجی استیبل کوین اخیراً به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است در خبری که SEC اطلاعیه دیگری به ولز به صادرکننده BUSD داد، پاکسوس.
بر اساس گزارش رویترز، به ازای سوابق بانکی، در طول سه ماهه اول سال 650، 2021 میلیون دلار از Prime Trust به حساب Binance US منتقل شده است.
SEC همچنین در حال بررسی رابطه بین ژائو و شرکت های وابسته به ایالات متحده Sigma Chain AG و Merit Peak است که به نظر می رسد "احتمالا" منجر به جریمه های مالی می شود.
گفته می شود مدیران بایننس ایالات متحده از جریان های خروجی بی اطلاع هستند. بر اساس پیام های متنی بررسی شده توسط رویترز، کاترین کولی، مدیر اجرایی بایننس ایالات متحده در آن زمان، این نقل و انتقالات را "غیر منتظره" خواند.
یکی دیگر از مدیران Binance، سوزان لی، گزارش شده است که به این تراکنش‌ها اشاره نکرده است - اما گفته است که Merit Peak فروشنده‌ای است که معاملات را برای Binance.US تسهیل می‌کند.
سخنگوی Binance بلافاصله درخواستی برای اظهار نظر نداد.
بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر روز عصر به ایمیل خود تحویل بگیرید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
آیا می خواهید آلفا مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال شود؟ ایده‌های تجاری degen، به‌روزرسانی‌های حاکمیتی، عملکرد نشانه‌ها، توییت‌های غیرقابل فراموشی و موارد دیگر را از گزارش روزانه Blockworks Research.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید و به دنبال ما در اخبار گوگل.
منبع: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds