یک گزارش تحقیقاتی حاکی از آن است که صرافی اصلی ارزهای دیجیتال بایننس در پس انتقال تقریباً 400 میلیون دلار وجوه از یک حساب Binance.US به یک شرکت تجاری تحت مدیریت Changpeng Zhao، مدیر عامل شرکت بوده است.
بر اساس گزارش 16 فوریه رویترز، تحقیقی درباره سوابق بانکی و پیامهای شرکت بایننس نشان داد بیش از 400 میلیون دلار در یک سری تراکنش در سال 2021 از یک حساب تحت کنترل Binance.US به شرکت تجاری Merit Peak ارسال شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گزارش شده است که یک کاوشگر راه اندازی کرده است به ارتباطات بالقوه بین Binance.US و همان شرکت تجاری در فوریه 2022.
رویترز گزارش داد که سخنگوی Binance.US گفت Merit Peak "نه معامله می کند و نه هیچ نوع خدماتی را در پلتفرم Binance.US ارائه می دهد" و فقط کارمندان صرافی به حساب های بانکی آن دسترسی دارند. وجوه توسط Binance.US در حال انجام تجارت به عنوان خدمات بازرگانی BAM در بانک Silvergate ذخیره شد.
این گزارش در میان بایننس کاهش یافت چاپ و نشر یک پست وبلاگی با عنوان «ایجاد اعتماد در اکوسیستم رمزنگاری»، که در آن صرافی میگوید داراییهای مشتری «فقط باید به روشهایی استفاده شود که مشتریان صریحاً مجوز دادهاند». بایننس به گزارش مشابه رویترز واکنش نشان داد از ژوئن 2022 با ادعای این که این صرافی میلیاردها دلار پولشویی را تسهیل کرده است و ادعا می کند که این رسانه اطلاعات نادرست منتشر می کند.
تلاش های زیادی برای ترسیم شباهت هایی بین این دو صورت گرفته است https://t.co/AZwoBOgsqS و مبادلات متقلبانه ای که ورشکسته شده اند. حقایق واقعی برای خود صحبت می کنند: هیچ مقایسه ای وجود ندارد.
تیم رهبری ما با کارمندان سابق DOJ، SEC، FBI و NYFed تشکیل شده است که… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) فوریه 16، 2023
مرتبط: بایننس دفترچه چک را برای جریمه های احتمالی از سوی تنظیم کننده های ایالات متحده آماده می کند: گزارش
Binance.US که در سال 2019 راه اندازی شد، به عنوان یک نهاد مجزا از Binance عمل می کند، که به دلیل قوانین محلی تا حد زیادی در دسترس کاربران ایالات متحده نیست. مقامات وزارت خدمات مالی نیویورک نیز گزارش شده اند ذخایر بایننس را هدف قرار داده است، که منجر به سرکوب BUSD آن شد (BUSD) پایدار کوین
به روز رسانی (17 فوریه در 2:23 PM UTC): این مقاله به روز شد تا شامل یک توییت 16 فوریه از Binance.US باشد.
منبع: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report