بایننس به پلتفرم ارزهای دیجیتال غیرقانونی Bitzlato متصل شد

شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)، که بخشی از وزارت خزانه داری است، ادعا کرده است که ارتباطی بین Binance و سایت غیرقانونی ارزهای دیجیتال Bitzlato.

در دستوری که در 18 ژانویه منتشر شد، FinCEN اشاره کرد که صرافی ارزهای دیجیتال معروف به Binance در میان «سه طرف مقابل دریافت‌کننده برتر» Bitzlato در تراکنش‌های مربوط به بیت‌کوین (BTC) قرار داشت.

طبق گزارشات، بایننس یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های متقابلی بود که بین ماه مه 2018 تا سپتامبر 2022 بیت‌کوین را از بیتزلاتو دریافت کرد.

FinCEN مشاهده کرد که طرف‌های مقابل دیگر شامل بازار تاریک‌نت Hydra، که با روسیه ارتباط داشت، و کلاهبرداری مشکوک Ponzi که در روسیه تحت نام «فینیکو» فعالیت می‌کرد، بودند.

با این حال، FinCEN بایننس را در لیست سه طرف مقابل ارسال کننده برتر در سفارش قرار نداد.

بر اساس این مقاله، سه شرکت Hydra، صرافی LocalBitcoins مستقر در فنلاند، و Finiko مهم ترین مشارکت کنندگان بیت کوین به بیتزلاتو بین ماه مه 2018 تا سپتامبر 2022 بوده اند. طبق آنچه FinCEN در این دستور گفته است، حدود دو سوم از شرکت های برتر Bitzlato طرف مقابل دریافت و ارسال با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط است.

این آژانس اعلام کرد که بین سال‌های 2019 تا 2021، بیتزلاتو در مجموع 406 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق کلاهبرداری، 224 میلیون دلار از بازارهای تاریک نت و 9 میلیون دلار از عاملان باج‌افزار جمع‌آوری کرده است.

این افشاگری در زمانی صورت می گیرد که بسیاری از آژانس ها در ایالات متحده اقدامات اجرایی جدی علیه بیتزلاتو را آغاز کرده اند. این مقامات این شرکت را به دست داشتن در پولشویی و به ادعای امکان دور زدن تحریم ها علیه روسیه متهم می کنند.

آناتولی لگکودیموف، خالق Bitzlato، در 17 ژانویه به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام در مورد این شرکت توسط اداره تحقیقات فدرال در میامی بازداشت شد.

Bitzlato یک سرویس ارز دیجیتال بود که برخلاف صرافی‌های برجسته ارزهای دیجیتال مانند Binance و Coinbase به خوبی شناخته نشد.

گفته می‌شود که این پلتفرم در سال 2016 تأسیس شده است و دفتری در آسمان‌خراش برج فدراسیون در مسکو داشت که در آن تراکنش‌های حداقل صد هزار دلاری را پردازش می‌کرد.

این واقعیت که گفته می شود بایننس در پرونده Bitzlato درگیر بوده است، نگرانی های خاصی را در مورد فعالیت های صرافی و همچنین روابط احتمالی با روسیه ایجاد می کند.

همانطور که قبلا گزارش شده بود، بایننس یکی از صرافی هایی بود که پس از تصویب هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه این کشور، تصمیم به ادامه خدمت به روس های غیر تحریمی گرفت.