پس از گزارش 6 ژوئن رویترز که ظاهراً بایننس را به طرح‌های پولشویی مرتبط با تاریک‌نت و گروه‌های هکری مرتبط می‌دانست، برخی از اعضای تیم پیروی از بایننس این اتهامات را پاک کرده‌اند و بر برخی تلاش‌های اضافی انجام‌شده برای اجرای مقررات و چگونگی این بررسی دقیق تاکید کرده‌اند. همچنین هزینه مبادله ی گرانی دارد.
گامبریان در مورد پیاده‌سازی KYC: «بایننس بهتر یا شبیه به اکثر صرافی‌ها است».
در مصاحبه ای با CoinDesk در تاریخ 1 آگوست، سه عضو تیمی که بر اجرای بایننس نظارت می کنند - Tigran Gambaryan، Matthew Price و Chagri Poyraz - به برخی از این تلاش های اضافی اشاره کردند و به اتهامات مطرح شده در صرافی رسیدگی کردند.
وقتی از متیو پرایس در مورد ارتباط ادعایی بایننس با Hydra - بزرگترین بازار داروی تاریک نت جهان - پرسیده شد، به اشتباه در ادعای اینکه بایننس نسبت به تلاش های خود برای انطباق خود بی اعتناست یا اینکه صرافی فعالیت های مجرمانه را تایید کرده است، اشاره کرد. پرایس گفت: «این مثل این است که بگوییم بانک آمریکا از پولشویی برای کارتل های مواد مخدر حمایت می کند.
تیگران گمباریان از نظر پرایس حمایت کرد. وی خاطرنشان کرد که صرافی و همچنین سایر تسهیل کننده های پرداخت نمی توانند آنچه را که به کیف پول کاربران می رود کنترل کنند و اظهار داشت که قدرت آنها در اقدامات پس از آن است.
زمانی که کلاهبرداران هندی از مردم می خواهند کارت های هدیه اپل را دریافت کنند، آیا این بدان معناست که اپل اکنون صدها میلیون دلار پولشویی می کند؟ نه.
نظر اعضای تیم در مورد نحوه مقایسه بایننس با سایر مبادلات مربوط به فعالیت های مجرمانه جویا شد. در پاسخ، گمباریان خاطرنشان کرد که حجم بالای تراکنش‌های بایننس می‌تواند منجر به پردازش تصادفی پول غیرقانونی بیشتر شود، و همچنین اظهار داشت: «بایننس بهتر یا مشابه اکثر صرافی‌ها است». گمباریان همچنین اشاره کرد که آنها در حوزه های قضایی مختلف به عنوان یک عامل چالش برانگیز فعالیت می کنند.
بایننس 90 درصد از مشتریان خود را به دنبال اجرای KYC از دست داده است که میلیاردها دلار درآمد داشته است
بایننس در ژوئیه 2 محدودیت برداشت برای حساب های غیر KYC را از 0.06 بیت کوین به 2021 بیت کوین کاهش داد و در پی نگرانی هایی که مطرح شد. از تیم خواسته شد که اگر پس از آن کاهش قابل توجهی در فعالیت های غیرقانونی مشاهده شد، به اشتراک بگذارند.
گمباریان با اشاره به اینکه شاهد افت خوب و در عین حال کاهش سپرده‌ها بوده‌اند، ادامه داد: برای تعیین نرخ واقعی، تحقیقی را انجام داد. او گفت: «تفاوت زیادی [در میزان فعالیت‌های غیرقانونی] وجود دارد، نه تنها در سپرده‌ها، اگر به درصد کل معاملات نگاه کنید.»
گمباریان گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که بگوید بایننس لانه فعالیت های مجرمانه است و این چیزی است که او می خواست دنیا از آن آگاه شود. چاگری پویراز در ادامه صحبت‌های خود در این مورد خاطرنشان کرد که آنها باید این موضوع را بیشتر از گذشته مطرح کنند، اما این اقدام فقط باعث انحراف دیگر جنایتکاران خواهد شد.
پویراز با ذکر مثالی به یاد آورد که چگونه بایننس روابط تجاری خود را با گارانتکس، یک صرافی مستقر در استونی که مقامات ایالات متحده به دلیل تسهیل تراکنش ها در وجوه شسته شده تحریم کردند، قطع کرد. پویراز خاطرنشان کرد: این اقدام یک ماه قبل از تحریم رسمی بورس صورت گرفت. پویراز افزود: صرافی های دیگری نیز وجود دارند که به تجارت با آنها ادامه می دهند.
پویراز در ادامه خاطرنشان کرد که در پی اجرای رویه‌های KYC 90 درصد از مشتریان خود را از دست داده‌اند که منجر به از دست دادن درآمد میلیاردی آنها شده است.
منبع: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/