انحلال دهندگان باهاما احتمال کلاهبرداری از FTX را کشف می کنند

با این حال، در شکست FTX در حال انجام، صرافی ارز دیجیتال از همه گوشه ها داغ کرده است. از یک طرف تحقیقات فشرده توسط رگولاتورها و سپس اقدامات قانونی از سوی طلبکاران است. چند روز پس از سقوط، اقدامات قانونی علیه صرافی FTX افزایش یافت. علاوه بر این، آخرین به روز رسانی از پرونده های ورشکستگی نشان می دهد که این شرکت مرتکب تخلفات شدید شده است.

مدیران تصفیه باهامایی FTX اسنادی را به دادگاه ورشکستگی منطقه جنوبی نیویورک ارسال کردند. اسناد نشان داد که Joint Provisional Liquidators کلاهبرداری و سوءمدیریت در صرافی رمزارز را کشف کرده است.

با توجه به این تحول، پرونده‌ها تقاضای فروش محدود دارایی‌های شرکت را داشتند تا اینکه دادگاه به رای صادر کرد. دادگاه بر اساس فصل 15 قانون ورشکستگی ایالات متحده، که به پرونده های ورشکستگی مربوط به بسیاری از کشورها رسیدگی می کند، حکم خود را صادر خواهد کرد.

FTX با اقدامات قانونی متعدد روبرو می شود

علاوه بر این، در یک بایگانی در روز سه‌شنبه، برین سیمز، مدیر تصفیه موقت مسئول روند ورشکستگی FTX در باهاما، استدلال‌هایی را مطرح کرد. اول، مغز سیمز استدلال کرد اعتبار پرونده ورشکستگی فصل 11 توسط شرکت فرعی صرافی FTX Trading و 100 شرکت وابسته دیگر در دادگاه دلاور.

این وکیل خاطرنشان کرد که FTX Digital بخشی از دادخواست دلاور نیست. با این حال، وی افزود که مدیر تصفیه موقت حق انحصاری برای اقدام از جمله ارائه دادخواست دلاور را دارد.

سیمز همچنین گفت که درخواست‌های اعتباری را که شرکت‌های وابسته به FTX را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد، رد می‌کند، زیرا او چنین اقداماتی را به صورت کتبی یا غیره مجاز نکرده است. این وکیل تاکید کرد که برند FTX و تمام پرسنل مدیریت اصلی از باهاما فعالیت می کنند.

در حالی که او به دنبال رد روند ورشکستگی در ایالات متحده نیست، او درخواست کرد که دادگاه روند قانونی باهامیان را به رسمیت بشناسد.

در همین حال، سرمایه گذاران FTX گرفتند اقدام قانونی علیه سام بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال که اکنون ورشکسته شده است. در این شکایت ها ادعا شد که برخی از حساب های سودآور اوراق بهادار ثبت نشده ای هستند که به طور غیرقانونی در ایالات متحده فروخته می شوند.

سرمایه گذاران به دنبال خسارتی به ارزش 11 میلیارد دلار از افراد مشهوری هستند که صرافی رمزارز اصلی SBF را ترویج می کردند، از جمله ستاره تنیس نائومی اوزاکا و کاراتر بک NFL تام بردی.

SBF و FTX تحت رادار رگولاتورها قرار گرفتند

رگولاتورهای دولتی اوراق بهادار به دلیل محصولات بازدهی رمزنگاری ثبت نشده علیه بسیاری از وام دهندگان ارزهای دیجیتال مخالفت کردند. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار محصول مشابهی را در Coinbase در سپتامبر 2021 متوقف کرد. رئیس SEC، گری گنسلر، نیز به دلیل بازدهی غیرمعمول بالای چنین حساب‌هایی مشکوک به بازی نادرست بود.

گزارش ها نشان می دهد که SEC و CFTC در حال بررسی FTX به دلیل اختلاس ادعایی 10 میلیارد دلاری از دارایی های مشتریان به Alameda Research هستند.

افسران مجری قانون در حال بررسی این هستند که آیا SBF را برای بازجویی به ایالات متحده تحویل دهند یا خیر. نخست وزیر باهامیا همچنین در مورد بحران تبادل ارز SBF Crypto اظهار نظر کرد. وزیر گفت: چارچوب قانونی در صنعت نمی تواند از سقوط جلوگیری کند.

تصویر ویژه از Pixabay ، نمودار از TradingView.com