گفته می شود که رگولاتورهای استرالیایی شش ماه قبل از اینکه این شرکت فلج شده درخواست حمایت از ورشکستگی از طلبکاران را ارائه دهد، مراقب مشکلات FTX بودند.
طبق یک نشریه منتشر شده توسط نگهبان استرالیا، FTX شش ماه قبل از ورشکستگی مارپیچی شرکت توسط تنظیم کننده های مالی در استرالیا تحت نظارت بود. گزارش ها حاکی از آن است که حدود 30,000 شهروند استرالیایی درگیر این خرابکاری شده اند و بیش از 1 میلیون دلار در دفاتر حسابداری صرافی قفل شده است.
مانند بسیاری از کشورها، بازارهای دارایی دیجیتال استرالیا در حال حاضر وجود ندارد تحت مقررات دقیقاست. با این حال، FTX مدیریت شد با استفاده از مجوز خدمات مالی استرالیا که از خرید یک شرکت غیر رمزنگاری تحت نظارت محلی به دست آمده است، به مشتریان در حوزه قضایی ارائه شود. پس از خرید، رگولاتورهای استرالیا مجوز را به حالت تعلیق درآوردند.
علاوه بر این، کارشناسان مالی در این کشور معتقدند که FTX از این مجوز برای جذب مشتریان بیشتری استفاده کرد که فکر می‌کردند این شرکت بیش از آنچه بود، مقررات‌گذاری شده است.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا تحقیقاتی را آغاز می کند
گاردین همچنین فاش کرد که مجموعه ای از ایمیل های رسمی ASIC که تحت آزادی اطلاعات به دست آمده اند، نگرانی های نظارتی را در مورد نحوه عملکرد شرکت بیان می کنند.
بحث‌های ایمیلی با گسترش FTX در استرالیا آغاز شد سام بانكمن-فرید در مقاله ای که توسط بررسی مالی استرالیا. در این گزارش، SBF نشان داد که علاقه مندان به ارزهای دیجیتال استرالیایی از امتیاز خرید ارزهای دیجیتال با وام حاشیه تا 20 برابر برخوردار خواهند بود.
ASIC به دنبال صدور اخطار s912C برای FTX، که کسب و کارها را وادار می کند اطلاعات کافی را ارائه دهند تا ASIC بتواند ارزیابی کند تا مشخص کند آیا شرکت باید مجوز AFSL خود را حفظ کند یا خیر. به عنوان بخشی از تحقیقات،
ASIC قرار بود تعیین کند که آیا مشتقات و خریدهای دارایی رمزنگاری صادر شده توسط FTX با الزامات مجوز ASFL و تعهدات پولی مشتری مطابقت دارند یا خیر.
FTX ظاهراً به رگولاتورها اطلاع داده است که تمام عملیات خود با الزامات مالی استرالیا مطابقت دارد. ASIC همچنین فاش کرد که وقتی خرید ASFL انجام شد، رگولاتور نمی توانست به درستی شرکت را بررسی کند. بالاخره FTX برای ورشکستگی در فصل 11 ثبت شده است قبل از اینکه تنظیم‌کننده‌های استرالیا تحقیقات خود را در مورد FTX که ماه‌ها ادامه داشت، تکمیل کنند.
منبع: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/