رگولاتور استرالیا نگرانی‌های مربوط به FTX را ماه‌ها قبل از سقوط اعلام کرد: گزارش

طبق گزارش ها، تنظیم کننده مالی استرالیا، هشت ماه قبل از پایان نابهنگام صرافی در نوامبر، نگرانی هایی را در مورد شعبه محلی استرالیایی FTX مطرح کرد.

طبق اسناد به دست آمده توسط گاردین استرالیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) در مورد نحوه عملکرد FTX استرالیا پس از آن نگران بود. قادر به اخذ مجوز در کشور از طریق تصاحب شرکت.

طبق گزارش قبلی Cointelegraph، FTX مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) خود را با تصاحب مؤسسه مالی IFS Markets در دسامبر 2021 به دست آورد، قبل از اینکه چند ماه بعد در ماه مارس برای تجارت باز شود.

این به FTX استرالیا اجازه داده شده است به طور مؤثری از همان سطح نظارت دوری کنید به گفته جو لونگو، رئیس ASIC، معمولاً برای دارندگان مجوز AFSL جدید اعمال می شود.

طبق اسناد به‌دست‌آمده، تنظیم‌کننده در همان ماه که شروع به کار کرد، یک اخطار بخش 912C را به FTX صادر کرد و از صرافی کریپتو می‌خواست اطلاعاتی در مورد عملیات خود برای ASIC ارائه کند تا ارزیابی کند که آیا شرایط مجوز AFSL را برآورده می‌کند یا خیر.

با اطلاع، ASIC می تواند مجوز گیرنده را راهنمایی کند که اسنادی را ارائه دهد که مشخص می کند چه خدمات مالی ارائه می دهد و خدمات مالی که انجام می دهد تا تعیین کند که آیا دارنده مجوز از "آزمون فرد مناسب و مناسب" رضایت دارد یا خیر.

یک سند توجیهی به دست آمده توسط گاردین همچنین تأیید کرد که در ماه‌های بین نگرانی‌های اولیه ASIC و سقوط FTX در 11 نوامبررگولاتور صرافی را تحت «فعالیت نظارتی» قرار داده و در مجموع سه اخطار برای آن صادر کرده است.

برنامه اسناد همچنین نشان می دهد که تنظیم کننده همچنان در مورد عملیات FTX در اواخر اکتبر نگران بود.

Cointelegraph برای نظر دادن با ASIC تماس گرفت اما قبل از انتشار پاسخی دریافت نکرد.

مرتبط: ASIC با شکایت از BPS Financial به دلیل تبلیغ ارزهای دیجیتال، هشدار صنعت را شلیک می کند

FTX استرالیا یکی از بیش از 130 شرکت مرتبط با FTX بود که پس از ورشکستگی شرکت مادر FTX در 11 نوامبر، فعالیت خود را متوقف کرد.

مجوز مالی شرکت تابعه استرالیایی FTX در 16 نوامبر به حالت تعلیق درآمد و به طور داوطلبانه اداره شد، که مشابه ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده است.

حدودا تخمین زده شده 30,000 مشتری استرالیایی و 132 شرکت از صرافی پول یا ارز دیجیتال بدهکار هستند.