آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران BitMEX، یک صرافی مشتقات، گفته است که آماده است تا در مورد دفتر خانوادگی خود، که به عنوان Maelstrom شناخته می شود، "علنی تر" باشد.
در پستی در لینکهیز گفت: "شما رئیس سرمایه گذاری ما، آکشات وایدیا را در کنفرانس های جهان خواهید دید." وایدیا در شرکت BitMEX کار می کرد اخیرا ضربه زده است با مشکلات، کمی بیش از سه سال قبل از پیوستن به Maelstrom، ابتدا به عنوان یک شریک سرمایه گذاری، سپس به عنوان یک مدیر، و در نهایت به عنوان معاون توسعه شرکت و امور مالی استراتژیک. این قبل از پیوستن او به Maelstrom بود.
همراه با سرمایه‌گذاران FalconX، Commonwealth، OP Crypto و ChapterOne، هیز در یک دور اولیه برای Elixir، یک سیستم مالی غیرمتمرکز و سازنده بازار شرکت کرد و ۲.۱ میلیون دلار جمع‌آوری کرد که نتایج آن در ژانویه سال جاری فاش شد.
هیز، که اخیرا پیش بینی یک افسردگی شدید، شش ماه حبس خانگی را به خاطر خود در BitMEX دریافت کرد، که در ماه می سال گذشته به او واگذار شد. او گفت که "آماده است ورق گذشته" را در دادگاه ورق بزند.
مقامات ادعا می‌کنند که سیاست‌های سهل‌انگیز BitMEX KYC، این کسب‌وکار را به بهشتی برای رفتار غیرقانونی، از جمله پول‌شویی و طفره رفتن از تحریم‌ها تبدیل کرده است.
اتهامات قبلی هیز
در اکتبر 2020، هیز، ساموئل رید، بن دلو و گریگوری دوایر، اولین کارمندان BitMEX، ابتدا به یک مورد به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) و دیگری به توطئه برای انجام این کار متهم شدند.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) علیه این چهار فرد و BitMEX، در میان سایر شرکت ها، شکایت مدنی تشکیل دادند که منجر به جریمه های پولی شد. BitMEX 100 میلیون دلار جریمه شد و صاحبان آن، هیز، رید و دلو مجبور شدند هر کدام 10 میلیون دلار پول نقد کنند.
هیز با دادستان ها موافقت نامه ای را امضا کرد که دستورالعمل های مجازات را از حداکثر پنج سال برای هر جرم به شش و دوازده ماه کاهش داد. او دوره خود را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک خدمت خواهد کرد.
هیز، شهروند آمریکایی و ساکن سنگاپور، در آوریل خود را به مقامات آمریکایی در هاوایی تسلیم کرد تا بخشی از توافق بین وکلای او و دادستان های فدرال باشد. مادرش یک وثیقه 10 میلیون دلاری امضا کرد و او با آن به همراه یک میلیون دلار پول نقد آزاد شد.
منبع: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/