آلامدا 1 میلیارد دلار به SBF قرض داد: تشکیل پرونده ورشکستگی FTX

یکی از چهار شرکت سیلو که نقش مهمی در نابودی صرافی بیت‌کوین FTX داشت، به سام بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX، وام شخصی به مبلغ یک میلیارد دلار داد.

بر اساس بیانیه حقوقی صادر شده توسط جان ری سوم، مدیر عامل فعلی FTX، که در پرونده های ورشکستگی فعال فصل 11 گنجانده شده است، پول بیشتری توسط بانکمن فرید گرفته شده است.

بر اساس این بیانیه، Alameda Research به Bankman-Fried وام مستقیم 1 میلیارد دلاری داد و همچنین 543 میلیون دلار به مدیر مهندسی FTX، نیشاد سینگ، وام داد.

مردی که پس از سقوط فاجعه‌بار انرون، ری III، مسئول برداشتن قطعات بود، در اولین دادخواست خود با دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه دلاور بسیار سخت بود.

او حتی گفت که این شرایط بدترین شرایطی بود که تا به حال در حرفه حرفه‌ای‌اش دیده بود، و به «تجزیه کامل کنترل‌های شرکتی» و کمبود اطلاعات مالی قابل اعتماد اشاره کرد:

طبق این مطالعه، «این سناریو بی‌نظیر است، از به خطر افتادن یکپارچگی سیستم و نظارت ناکافی نظارتی در خارج تا تمرکز قدرت در دستان تعداد نسبتاً کمی از کارمندان بی‌تجربه، ناآگاه و شاید فاسد».

به عنوان بخشی از دادخواست فصل 11، کنترل‌هایی بر روی حسابداری، حسابرسی، امنیت سایبری، منابع انسانی، حفاظت از داده‌ها و سایر سیستم‌ها درخواست می‌شود. این مقررات در چهار گروه از مشاغل مرتبط با ساختار شرکتی FTX اجرا خواهد شد.

کلا چهار سیلو بود. FTX Group Ray III چهار "سیلو" را مشخص می کند، که هر کدام ممکن است به عنوان یک اصطلاح جامع برای نوع متمایز شرکت FTX Group در نظر گرفته شود. سیلو "WRS" برای سازماندهی مشاغلی استفاده می شود که متعلق به West Realm Shires Inc هستند. FTX US، LedgerX، FTX US Derivatives، FTX US Capital Markets، و Embed Clearing برخی از این شرکت ها هستند.

Alameda Research در دادخواست به عنوان یک سیلو جداگانه با مشاغل جداگانه ذکر شده است، اگرچه سیلو "Ventures" در واقع از Clifton Bay Investments LLC and Ltd، Island Bay Ventures Inc. و Debtor FTX Ventures Ltd. تشکیل شده است. آخرین "Dotcom" ” سیلو جایی است که FTX Trading Ltd. و سایر صرافی هایی که از نام FTX.com استفاده می کنند واقع شده اند.

دعوای Ray III ادعا می‌کرد که Bankman-Fried مالک تمام سیلوها بود، به طوری که مدیر ارشد فناوری FTX، Zixiao "Gary" Wang و Singh سهام ناچیزی در این تجارت داشتند. بسیاری از مؤسسات مالی، موقوفات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل و خانواده‌هایی که زندگی‌شان با نابودی FTX به طور غیرقابل برگشتی تغییر کرد، از جمله سرمایه‌گذاران سهام شخص ثالث در سیلوهای WRS و Dotcom بودند.

Bankman Enterprise Fried's نیز در این پرونده به انواع جرایم مهم دیگر متهم است. مشخص شد که گروه FTX به عنوان یک کل از نگهداری فهرست حساب های بانکی دقیق، "کنترل متمرکز" امور مالی خود، و "توجه کافی به اعتبار شرکای بانکی" غفلت کرده است. "

اطلاعات بیشتر توسط Ray III فاش شده است که ادعا می کند سیلو WRS تنها شعبه ای است که توسط یک شرکت حسابداری معتبر مورد حسابرسی معتبر قرار گرفته است. او در مورد سوابق مالی مستقل حسابرسی شده سیلوی داتکام نگرانی هایی را مطرح می کند، اما نمی تواند هیچ حساب مالی بررسی شده مستقلی برای سیلوهای آلامدا یا Ventures پیدا کند.

طبق این دادخواست، ظاهراً اشکالات شدیدی نیز در نحوه توزیع پول وجود داشت.

به عنوان مثال، کارکنان FTX Set از یک "چت" آنلاین برای جستجوی "پلتفرم" پرداخت استفاده کردند. سپس، تعدادی از ناظران با پاسخ دادن به ایموجی‌های مختلف، پرداخت‌ها را تأیید کردند «بخش را می‌خواند.

Ray III با ادعای عدم وجود اسناد و مدارک برای فعالیت‌هایی مانند وام و اینکه پول شرکت برای خرید خانه‌ها و اقلام شخصی برای مشاوران و کارگران استفاده شده است، ادامه می‌دهد. Ray III ادعا می کند که علیرغم عدم وجود مدرک، این در واقع اتفاق افتاده است.

در حال حاضر نگهداری دارایی های دیجیتال ناامن است.

طبق بایگانی فصل 11، نگهداری دارایی‌های بیت‌کوین نیز با سوابق کافی یا اقدامات احتیاطی امنیتی کافی برای دارایی‌های دیجیتال گروه FTX به هم ریخته بود.

دارایی‌های بیت‌کوین که توسط کسب‌وکارهای بزرگ در شبکه نگهداری می‌شد، برای Bankman-Fried و Wang قابل دسترسی بود. در Ray III، "فعالیت های نامناسب" توضیح داده شده است. "این مستلزم دسترسی به کلیدهای مخفی و اطلاعات بسیار حساس برای شبکه جهانی سازمان ها از طریق یک حساب ایمیل گروهی محافظت نشده است.

علاوه بر این، این کسب و کار به طور منظم دارایی های بیت کوین خود را تطبیق نمی داد و از نرم افزاری برای پنهان کردن اختلاس پول مشتریان استفاده می کرد. این امر باعث شد تا برخی از مؤلفه‌های استراتژی انحلال خودکار که توسط FTX.com به کار گرفته شده بود به‌طور نامحسوسی از Alameda حذف شود.

شاید شگفت‌انگیزترین بخش مسئله این باشد که بدهکارانی که درخواست ورشکستگی کرده‌اند، تنها «کسری از دارایی‌های دیجیتال» را که پیش‌بینی می‌کردند بازیابی کنند، به دست آورده‌اند. علیرغم این واقعیت که کیف‌پول‌های سردی که مجموعاً ۷۴۰ میلیون دلار ارز رمزنگاری شده را در خود جای داده‌اند، هنوز مشخص نیست که این وجوه متعلق به چه کسی است.