Alameda هنگام انجام معاملات در FTX از مزیت سرعت مخفی برخوردار بود

کمیسیون معاملات کالاها و معاملات آتی (CFTC) ادعا کرده بود که Alameda Research یک "مزیت زمانی" مخفی در هنگام انجام معاملات در صرافی منقرض شده کریپتو FTX ارائه کرده است. 

این افشاگری به فهرست فزاینده‌ای از ادعاها و شواهدی اضافه می‌کند که نشان می‌دهد FTX و Alameda تقریباً به اندازه‌ای که زمانی در عموم به تصویر کشیده می‌شد مستقل نبودند. 

مزیت آلامدا

As گزارش توسط بلومبرگ، آلامدا توانست جنبه‌های خاصی از رویه‌های معاملاتی و فرآیندهای راستی‌آزمایی FTX را نادیده بگیرد. CFTC در شکایتی که روز سه شنبه در دادگاه فدرال منهتن ارائه شد، چنین ادعاهایی را مطرح کرد. 

برای مثال، در حالی که اکثر مشتریانی که از یک API استفاده می‌کردند مجبور بودند سفارش‌های تراکنش خود را از طریق سیستم FTX هدایت کنند، Alameda توانست بخش‌هایی از سیستم را دور بزند و به آنها دسترسی سریع‌تری به API بدهد. CFTC گفت: "این مزایا به طور عمومی افشا نشدند" و "مزیت سرعت قابل توجهی" به همراه داشت.

آژانس در ادامه دادخواست خود ادامه داد: «سفارش‌های تراکنش Alameda چندین میلی‌ثانیه سریع‌تر از سایر کاربران API دریافت می‌شد. "در بخش تجارت با فرکانس بالا، این یک مزیت زمانی قابل توجه است."

Alameda ویژگی‌های دیگری را نیز در حساب خود داشت که به آن اجازه می‌داد معاملات خاصی را بدون تأیید وجود وجوه مورد نیاز انجام دهد. مشتریان رقیب که چندین سفارش را به طور همزمان انجام می‌دهند، چک‌های متوالی را از FTX دریافت می‌کنند تا از دوام بودن هر تراکنش اطمینان حاصل کنند، که «در حساب Alameda اعمال نمی‌شود».

CFTC و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آغاز به کار کرد تحقیق FTX در نوامبر به دلیل سوءمدیریت دارایی های مشتری، که مشکوک به دست داشتن آلامدا است. آی تی شکایت هر دو شرکت، در کنار مالک Sam Bankman-Fried در روز سه شنبه، به اتهام مشارکت در یک طرح چند ساله برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران. 

بانکمن-فرید قبلاً دستگیر شده است و زندانی شده توسط تنظیم کننده های باهامایی به نمایندگی از وزارت دادگستری ایالات متحده و قرار است تا قبل از کریسمس در زندان بماند. 

"حالت خدا" آلامدا

اگرچه بانکمن-فرید ارتباط نزدیک با حاکمیت آلامدا را انکار می کند، جان ری وکیل ورشکستگی گروه FTX ادعا کرد که در غیر این صورت هنگام شهادت در مقابل کنگره در روز سه شنبه. 

او گفت: «توجه می‌کنم که او مالک 90 درصد آلامدا بود. «هیچ تمایزی وجود ندارد. صاحبان شرکت می‌توانند در تمام سیلوها سلطنت آزاد داشته باشند.» 

او همچنین تأیید کرد که دارایی‌های مشتری در FTX با دارایی‌های Alameda ترکیب شده است، جایی که بعداً مورد معامله قرار گرفت و «در معرض زیان‌های هنگفت» قرار گرفت. 

دیگر رهبران صنعت، از جمله مایکل سیلر، رئیس اجرایی MicroStrategy، قبلاً انتظار زیادی داشتند. رئیس توضیح داده شده اوایل این ماه که Alameda از وثیقه FTT استفاده کرد تا به اندازه دلخواه از مشتریان FTX پول قرض کند و در عین حال از «حالت خدا» - امتیاز هرگز منحل نمی شود توسط صرافی