مدیران باشگاه AirBit به اتهامات کلاهبرداری ارزهای دیجیتال اعتراف کردند

مدیران و اپراتورهای برتر معدن معادن و تجارت تجاری AirBit Club در اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرده اند.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت:

متهمان از تبلیغات فزاینده در مورد ارزهای دیجیتال استفاده کردند تا با وعده‌های دروغین میلیون‌ها دلار قربانیان ناخواسته را در سراسر جهان فریب دهند.

100 میلیون دلار دارایی درگیر

متهمان باید ضایع کردن سودهای کلاهبرداری Airbit Club به عنوان بخشی از اعتراف گناه. گزارش شده است که شامل اموال توقیف شده یا محدود شده، از جمله املاک و مستغلات به ارزش 100 میلیون دلار است. بیت کوین، و ارز ایالات متحده است.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد که متهمان یک کلاهبرداری پونزی ایجاد کردند و از پول قربانیان برای تامین مالی آن به جای استخراج یا فروش ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاران استفاده کردند.

قابل ذکر است که این درخواست شامل نام های پابلو رناتو رودریگز، گوتمبرگ دوس سانتوس، اسکات هیوز، سیسیلیا میلان، کارینا چایرز و جکی آگیلار است.

علاوه بر این، طبق گفته وزارت دادگستری، این شرکت اغلب به درخواست‌های بازپس‌گیری قربانیان احترام نمی‌گذارد. وزارت دادگستری تاکید کرد که پورتال آنلاین AirBit Club با تاخیرها، بهانه ها و هزینه های پنهانی مواجه شده است که در مجموع بیش از 50 درصد از برداشت درخواستی قربانی از سال 2016 را شامل می شود.

AirBit Club اولین بار در سال 2015 راه اندازی شد.

اولین نمونه از اقدام علیه AirBit Club

طبق این بیانیه، مدیران برای متقاعد کردن قربانیان خود برای خرید AirBit، نمایشگاه‌های مجلل و ارائه‌های اجتماعی صمیمی برگزار کردند. به غیر از ایالات متحده، آنها همچنین به آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی رفتند. گفته می شود که آنها ثروت اندوزی کرده اند، وسایل نقلیه گران قیمت، جواهرات، و عمارت با پول قربانیان خریداری کرده اند، و برای جذب سرمایه گذاران بیشتر نمایشگاه ها را تامین کرده اند.

در اوایل 2020دفتر دادستانی ایالات متحده از بازکردن کیفرخواستی که مدیران این شرکت را به مشارکت در یک شبکه جهانی کلاهبرداری و پولشویی متهم می کند، خبر داد. در سال، عاملان اصلی کلاهبرداری سرمایه گذاری در رمزارزها بازداشت شدند.

دوس سانتوس در بازداشت شد پاناما در ماه اوت برای مشارکت او در این طرح

در حالی که قاضی هنوز حکمی را اعلام نکرده است، کنگره برای این موارد حداکثر مجازات تعیین کرده است. برای جرایم مرتبط با توطئه، مجرم ممکن است به ۲۰ سال زندان محکوم شود. پول شویی و سرقت سیم هر کدام دو دهه دریافت می کنند. بالاترین مجازات برای کلاهبرداری بانکی 20 سال است.