الیزابت وارن، سناتور ماساچوست، از مریک گارلند، دادستان کل وزارت دادگستری خواسته است تا تحقیقات جنایی کاملی را در مورد فروپاشی بورس باهامیا آغاز کند.
برچسب: تحقیق کردن
صنعت مالی ایالات متحده قصد دارد ارتباطات شرکت های رمزنگاری را بررسی کند
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا در مورد پوشش خبری فوری به روز بمانید اگر بگوییم که بازار مالی در چند روز گذشته در داخل خردکن قرار گرفته است، دست کم گرفتن است. بیت کوین به سختی ...
سقوط FTX، FINRA را به بررسی ارتباطات خرده‌فروشی کریپتو سوق می‌دهد
پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX، واکنش‌های زیادی در جریان بوده است. بازار کریپتو در وضعیت ویرانگری قرار گرفته است زیرا قیمت اکثر دارایی ها در حال کاهش است. بسیاری از شرکت کنندگان و ...
جانت یلن اعلام کرد که نیازی به تحقیق در مورد خرید توییتر توسط ایلان ماسک نیست.
جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، ایده جو بایدن برای تحقیق درباره خرید 44 میلیارد دلاری توئیتر توسط ایلان ماسک را رد کرد. اخیرا رئیس جمهور ایالات متحده...
کمیته مجلس نمایندگان برای بررسی آشفتگی FTX در دسامبر امسال. SBF، CZ در میان دیگران به نشستن قبل از پانل
این هیئت دو حزبی است که توسط کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان رهبری می شود. محل نگهداری سام بنکمن فرید (SBF) مشخص نیست. همه نام هایی که انتظار می رود ظاهر شوند ذکر نشده است. پنل کمیته و...
وکیل Pro-XRP دادخواستی را برای بررسی ارتباط رئیس SEC گری جنسلر با سام بنکمن-فرید ارائه می کند.
جان دیتون، وکیل دادگستری و حامی ریپل، یک کمپین عمومی با هدف متقاعد کردن قانونگذاران برای تحقیق در مورد رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، گری جنسلر و روابطش با سام بانکمن راه اندازی کرده است.
کمیته مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی و برگزاری جلسه استماع دو حزبی در مورد سقوط FTX - اخبار بیت کوین
بر اساس بیانیه مطبوعاتی مشترک منتشر شده توسط رئیس کمیته، مکسین واترز و نماینده پاتریک، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در حال برنامه ریزی برای بررسی سقوط FTX است.
رگولاتورهای کالیفرنیا در حال بررسی سقوط ارز دیجیتال FTX هستند
وزارت حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) در ایالت کالیفرنیا در 10 نوامبر اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد "شکست ظاهری" ارز دیجیتال سابق آغاز خواهد کرد.
SEC، DOJ FTX را بررسی می‌کنند - قانونگذاران مشکوک هستند که صرافی کریپتو با وجوه مشتریان اشتباه می‌کند - مقررات بیت‌کوین نیوز
گزارش شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و وزارت دادگستری (DOJ) در حال بررسی صرافی ارزهای دیجیتال FTX هستند. این شرکت ارز دیجیتال مظنون به سوء استفاده از سرگرمی مشتری است ...
قاضی دستور می دهد تا بررسی شود که آیا درجه سانتیگراد یک پونزی بوده است یا خیر
قاضی ناظر بر پرونده ورشکستگی درجه سانتیگراد به بازرس و کمیته رسمی طلبکاران سلسیوس دستور داده است تا تعیین کنند که چه کسی تحقیقاتی را در مورد اینکه آیا این شرکت مانند یک شرکت کار می کرد یا خیر، هدایت می کند.
CBDC: اروپا و ایالات متحده به تحقیق ادامه می دهند
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی همچنان به کشورهای سراسر جهان علاقه مند هستند، برخی مانند نیجریه قبلاً CBDC های خود را منتشر کرده اند و برخی دیگر مانند ایالات متحده و اروپا در حال بررسی و پیگیری ...
تنظیم‌کننده‌های تگزاس FTX را بررسی می‌کنند، سام بانکمن به دلیل نقض احتمالی اوراق بهادار ⋆ ZyCrypto
تبلیغات هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس تحقیقاتی را در مورد صرافی رمزنگاری FTX و مدیران آن از جمله بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سام بانکمن-فر...
CFTC برای بررسی نحوه استفاده از سرمایه سه پیکان از وجوه کاربر
رگولاتورهای ایالات متحده در نهایت تصمیم گرفتند تا در تحقیقات صندوق تامینی شکست خورده Three Arrows Capital (3AC) که یکی از دلایل اصلی سقوط بازار کریپتو در سال جاری بود، وارد شوند. کولا...
ایالت واشنگتن می خواهد بحران مالی درجه سانتیگراد را بررسی کند
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا در مورد پوشش خبری فوری به‌روز باشید. در یک تحول اخیر، دستیار واشنگتن ...
انحلال دهندگان Three Arrow به دادگاه سنگاپور برای تحقیق درباره صندوق رمزنگاری مجوز دادند
انحلال دهندگان Three Arrows Capital یک حکم دادگاه مهم در سنگاپور صادر کردند که انتظار می رود چشم انداز وسیع تری را در مورد باقیمانده صندوق تامینی ارز دیجیتال ورشکسته ارائه دهد.
کره جنوبی کوکوین را در کنار 15 صرافی رمزارز برای عملیات گزارش نشده بررسی می کند
کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) برخی از صرافی های ارزهای دیجیتال را تحت این ادعا که شرکت های صرافی مربوطه به طور غیرقانونی در این شرکت فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار داده است.
رگولاتورهای کره جنوبی بانک ها را به دنبال 6.5 میلیارد دلار حواله های مشکوک بررسی می کنند
بانک‌های مستقر در کره جنوبی به اتهام کمک به 6.5 میلیارد دلار در حواله‌های غیرقانونی به خارج از کشور تحت بازجویی هستند. این حواله‌ها به شرکت‌هایی مرتبط بود که در زمینه ارزهای دیجیتال معامله می‌کردند...
قانونگذاران کره‌ای بانک‌هایی را که بیش از 6.5 میلیارد دلار با حق بیمه کیمچی مرتبط هستند، بررسی می‌کنند
بانک‌های کره جنوبی به دلیل نقش آنها در تسهیل 6.5 میلیارد دلار حواله‌های مشکوک به خارج از کشور که به شرکت‌هایی که ارزهای دیجیتال را آربیتر می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. طبق یک ...
گروه هکتیویست Anonymous وعده تحقیق درباره BAYC را داده است
ویدئویی از گروه Anonymous در توییتر منتشر شده است که در آن این گروه هکری قول داده است که ادعاهای مربوط به ارتباط مجموعه Bored Apes NFT با نمادهای نازی را بررسی کند. بنیانگذاران BAYC علناً...
توکن CEL در حالی افزایش می‌یابد که کمیته نماینده کاربران سلسیوس متعهد می‌شود که از مدیرعامل الکس ماشینسکی به دلیل انجام اشتباه تحقیق کند.
گزارش شده است که مدیر اجرایی پلتفرم وام‌دهی رمزارز سلسیوس (CEL) توسط کمیته‌ای به نمایندگی از کاربران آن تحت بررسی است. بیانیه ماموریت رسمی جدید کمیته ...
کمیته بریتانیا برای بررسی سیاست رمزنگاری کشور
41 ثانیه پیش | 2 دقیقه خواندن اخبار سردبیران این تحقیق به نحوه تنظیم دارایی های دیجیتال و رمزنگاری کشور در حال حاضر می پردازد. تمام افکار مردم باید تا 5 سپتامبر به اشتراک گذاشته شود.
کره جنوبی تراکنش های مبتنی بر رمزارز به ارزش 3.1 میلیارد دلار را بررسی می کند
رگولاتورهای کره جنوبی در حال تحقیق از دو بانک بزرگ این کشور به دلیل انجام معاملات غیرعادی ارز خارجی به ارزش 3.1 میلیارد دلار هستند. بانک ها – Shinhan Bank و Woori Bank – ...
SEC فیلیپین برای بررسی بایننس در مورد عملیات غیرقانونی ادعا شده
اندیشکده فیلیپین Infrawatch PH به تلاش‌ها برای ممنوعیت بایننس در این کشور ادامه می‌دهد و از قانونگذاران بیشتری می‌خواهد تا مبادله ارزهای دیجیتال را به دلیل عملیات غیرقانونی ادعایی بررسی کنند. Infrawatch P...
SEC تایلند برای بررسی تأثیر توقف برداشت Zipmex
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) تحقیقات عمومی را برای تعیین تأثیر ضررهای متحمل شده به کاربران پس از تعلیق برداشت در پلاتفو Zipmex آغاز کرده است.
رگولاتور تایلند برای بررسی ضرر و زیان کاربران Zipmex
Zipmex، یک صرافی ارز دیجیتال که عمدتاً در کشورهای آسیای جنوب شرقی فعالیت می‌کند، اخیراً برداشت‌های خود را متوقف کرده است که بر بسیاری از سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند دارای ...
ورمونت ششمین ایالت در ایالات متحده است که در مورد شبکه سلسیوس تحقیق می کند -
– تبلیغات – ایالت ورمونت ششمین ایالت در ایالات متحده است که تحقیقاتی را در مورد شبکه سلسیوس اداره مقررات مالی ورمونت (DFR) آغاز کرده است.
FDIC به بررسی ادعاهای بیمه ورشکسته Voyager Digital
شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) تحقیقاتی را در مورد شرکت ارز دیجیتال ورشکسته Voyager Digital به اتهام فریب دادن کاربران آغاز کرده است. FDIC یک آژانس حمایت از مصرف کننده است که بیمه...