کره جنوبی تراکنش های مبتنی بر رمزارز به ارزش 3.1 میلیارد دلار را بررسی می کند

تنظیم کننده های کره جنوبی هستند تحقیق دو بانک بزرگ کشور به دلیل انجام معاملات ارزی «غیرعادی» به ارزش 3.1 میلیارد دلار. بانک‌ها - Shinhan Bank و Woori Bank - از فوریه 2021 به دلیل پولشویی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری مورد بررسی قرار گرفتند.

سرویس نظارت مالی (FSS) اطلاعاتی در مورد تراکنش‌های غیرمعمول در ماه ژوئن دریافت کرد و سپس از همه بانک‌های کره‌ای خواست تا بازبینی داخلی تراکنش‌های ارزی بزرگ خود را از ژانویه 2021 تا ژوئن 2022 انجام دهند. شرکت های مالی و شرکت های متمرکز بر ارزهای دیجیتال. رگولاتورها فعالیت های نظارتی خود را در فضای دارایی دیجیتال افزایش داده اند.

FSS برای اتخاذ تدابیر جدی در برابر مجرمان

هرگونه جزئیات تراکنش های نامنظم که پس از بررسی یافت شود، برای تحقیقات تکمیلی به دادستان ها و اداره مالیات کره جنوبی ارسال می شود.

FSS اعلام کرد که اقدامات جدی علیه بانک هایی که مقصر هر گونه تخلفی هستند یا آنهایی که قوانین فارکس را رعایت نکرده اند، اتخاذ خواهد شد.

در پاسخ به این وضعیت، Woori Bank گفت که با بازرسان همکاری خواهد کرد و هر اطلاعاتی را که آنها نیاز دارند ارائه خواهد کرد. با این حال، مقامات بانک شینهان برای اظهار نظر در ارتباط نیستند.

اکنون رمزنگاری را خریداری کنید

سرمایه شما در معرض خطر است.

این تحقیقات تنها یک هفته پس از حمله دادستان ها به 15 مرکز، از جمله هفت صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در کشور، در جریان بررسی سقوط 40 میلیون دلاری بازار استیبل کوین TerraUSD انجام می شود.

بنیانگذاران Terraform تحت بررسی هستند

سقوط، که شامل توکن لونا نیز می شود، آشفتگی زیادی در بازار ایجاد کرده است، زیرا سرمایه گذاران تقریباً تمام سرمایه های سرمایه گذاری شده خود را در این توکن از دست داده اند.

دادستان ها همچنان در حال بررسی اتهامات علیه بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform، دانیل شین و دو کوون هستند. این تحقیقات برای نشان دادن این است که آیا بنیانگذاران آگاهانه سرمایه گذاران را فریب داده اند یا ارتباطی با سقوط استیبل کوین ها داشته اند. شین این اتهام را رد کرده و مدعی شده است که قصد فریب سرمایه گذاران را نداشته و تنها به دنبال ایجاد نوآوری در سیستم پرداخت دیجیتال و بلاک چین بوده است.

این تحقیقات پس از دو شکایت از طرف 81 سرمایه گذار که بنیانگذاران را به نقض مقررات مالی متهم کردند، آغاز شد.

شرکت تسویه پرداخت دیجیتال شین، Chai Corp، نیز توسط دادستان تحت تحقیق است. این شرکت قبل از فروپاشی استیبل کوین از terra به عنوان ابزار پرداخت استفاده می کرد.

ادامه مطلب:

Battle Infinity – پیش فروش جدید کریپتو

• پیش فروش تا اکتبر 2022 – درپوش هارد 16500 BNB
• اولین بازی متاورس ورزشی فانتزی
• بازی برای کسب درآمد - توکن IBAT
• با موتور Unreal Engine
• CoinSniper تایید شده، اثبات جامد حسابرسی شده است
• نقشه راه و وایت پیپر در battleinfinity.io