رگولاتورهای کره جنوبی بانک ها را به دنبال 6.5 میلیارد دلار حواله های مشکوک بررسی می کنند

بانک‌های مستقر در کره جنوبی به اتهام کمک به 6.5 میلیارد دلار در حواله‌های غیرقانونی به خارج از کشور تحت بازجویی هستند. این حواله‌ها به شرکت‌هایی مرتبط بود که در زمینه آربیتراژ ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کردند.

بانک های کره جنوبی بیش از 6.5 میلیارد دلار حواله های مشکوک را بررسی کردند

گزارشی توسط آسیا تایمز در ماه ژوئیه پس از کشف بسیاری از تراکنش‌های حواله‌های خارج از کشور در اواخر ماه ژوئن دستور تحقیق در مورد بانک‌های کره جنوبی را صادر کرد. این تحقیقات نشان داد که بیشتر 6.5 میلیارد دلار حواله شده به خارج از کشور از ژانویه 2021 تا ژوئن 2022 قبل از ارسال به مکان‌های خارج از کشور از مبادلات ارزهای دیجیتال سرچشمه می‌گیرد.

ماهیت این معاملات نشان داد که برخی از شرکت‌های کره‌ای از «حق بیمه کیمچی (کیمپ)» بهره‌برداری می‌کنند. حق بیمه کیمچی تفاوت قیمت کریپتو در صرافی های مستقر در کره جنوبی در مقایسه با صرافی های خارجی است.

سرمایه گذاران می توانند کریپتو را از صرافی های خارجی خریداری کرده و آن را در صرافی های محلی کره معامله کنند تا سود ببرند. رگولاتورها همچنین نسبت به معاملات پریمیوم کیمچی ابراز نگرانی کرده اند زیرا این امر فرار سرمایه را تشویق می کند.

آوریل گذشته، پریمیوم کیمچی از 20٪ گذشت، اما اکنون در حدود +3.37٪ است. گزارشی توسط Shinhan Bank و Woori Bank نشان داد که بیشتر وجوه حواله شده ابتدا از مبادلات ارزهای دیجیتال داخلی و به سایر حساب های شرکتی متعلق به شرکت های کره ای منتقل شده است.

رشد گسترده حواله های بزرگ این نگرانی را ایجاد کرده است که سرمایه گذاران از تعداد زیادی وجوه برای نقض حق بیمه کیمچی استفاده می کنند. آسیای میانه آنلاین. با توجه به یک KBS همچنین شبهات دیگری مبنی بر استفاده از وجوه حواله شده برای حمایت از پولشویی وجود دارد. برخی از کارمندان شرکت های بدون عنوان که حواله ها را حمایت می کردند نیز دستگیر شده اند.

برخی بانک ها با تحریم روبرو هستند

مبلغ کل حواله‌های خارج از کشور از آنچه FSS پس از دستور بانک‌ها برای بررسی این موضوع انتظار داشت، فراتر رفت. گزارش آسیا تایمز همچنین گفت که FSS تحقیقات داخلی را در بانک های محلی انجام خواهد داد تا وجوه اضافی را که حواله شده و مقررات محلی را نقض می کند، کشف کند.

همچنین انتظار می رود FSS تحریم هایی را علیه بانک های Shinhan و Woori به دلیل حمایت از برخی از بزرگترین حواله ها اعمال کند. این گزارش همچنین به نقل از رئیس FSS، لی بوک هیون، گفت که آنها معاملات ارزی را جدی می گیرند و ممکن است تحریم ها وارد این بخش شود. تحقیقات داخلی در حال انجام در بانک های شینهان و ووری در 19 اوت نهایی می شود و پس از آن می توان علیه این دو موسسه اقدام کرد.

مربوط

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• عرضه سقفی 2 میلیاردی، سوزاندن توکن
• بازی متاورس مبتنی بر NFT
• پیش فروش زنده اکنون - tamadoge.io