هفته گذشته، سناتور آمریکایی الیزابت وارن (D-MA)، همراه با ده سناتور دموکرات دیگر، لایحه‌ای را برای جلوگیری از تجارت شرکت‌های ارزهای دیجیتال با شرکت‌های تحریم شده ارائه کردند، از ترس ...
برچسب: گریز
کارگروه وزارت دادگستری «KleptoCapture» برای هدف قرار دادن صرافی‌های رمزنگاری در سرکوب فرار از تحریم‌ها – مقررات بیت‌کوین نیوز
یک کارگروه جدید که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به نام KleptoCapture ایجاد شده است، صرافی های ارزهای دیجیتال را نیز هدف قرار خواهد داد. موسسات مالی، بانک ها، خدمات انتقال پول، و صرافی های رمزنگاری...
Chainalysis ابزارهای غربالگری طراحی شده برای جلوگیری از فرار از تحریم ها را راه اندازی کرد - Coinotizia
شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis در حال راه اندازی دو ابزار است که به شرکت های رمزنگاری اجازه می دهد از دسترسی افراد و نهادهای تحریم شده به پلتفرم های خود جلوگیری کنند. این اقدام در بحبوحه نگرانی هایی صورت می گیرد که رو...
Chainalysis ابزارهای غربالگری طراحی شده برای جلوگیری از فرار از تحریم ها را راه اندازی کرد - بلاک چین بیت کوین نیوز
شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis در حال راه اندازی دو ابزار است که به شرکت های رمزنگاری اجازه می دهد از دسترسی افراد و نهادهای تحریم شده به پلتفرم های خود جلوگیری کنند. این اقدام در بحبوحه نگرانی هایی صورت می گیرد که رو...
کاخ سفید و G7 می گویند که دستورالعمل جدیدی در مورد فرار از تحریم های رمزنگاری در حال ارائه است
Redbord خاطرنشان کرد: انتقال میلیاردها دلار ارز دیجیتال سخت است. این امکان وجود دارد که برخی از الیگارشی ها به ارزهای دیجیتال روی بیاورند، اما این ممکن است اولین انتخاب آنها نباشد. ردبورد که ...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
«Es difícil» mover miles de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas، pero quizá no sea su primera opción. ردبورد، ساکت...
کاخ سفید مجدداً تأکید می‌کند که خزانه‌داری در دور زدن تحریم‌های روسیه به دنبال ارزهای دیجیتال است
تبلیغات در برگه اطلاعات 11 مارس در مورد تحریم های روسیه، کاخ سفید بار دیگر ارزهای دیجیتال را به عنوان یک منطقه نگران کننده مورد توجه قرار داده است. برگه اطلاعات در حال آمدن است «راهنمای جدید دپا...
گزارش: سناتور آمریکایی الیزابت وارن پیش نویس قانون جدید رمزنگاری را برای هدف قرار دادن فرار از تحریم های روسیه ارائه می کند
با گسترش تنش‌ها بین ایالات متحده و روسیه در بخش‌های مختلف، سناتور الیزابت وارن به دنبال سرکوب حفره‌های احتمالی ارزهای دیجیتال است. بر اساس گزارش NBC News ...
فرار از تحریم می تواند استفاده از ارزهای دیجیتال را افزایش دهد
استفاده از ارزهای دیجیتال ممکن است در بحبوحه تحریم‌های فعلی علیه روسیه افزایش یابد Coinbase از تلاش‌های دولت با در نظر گرفتن امنیت ملی حمایت کرده است.
FinCEN «پرچم‌های قرمز» را در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی با استفاده از ارزهای دیجیتال صادر می‌کند – مقررات بیت‌کوین نیوز
شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) توصیه‌ای درباره تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها صادر کرده است که شامل تعدادی پرچم قرمز مرتبط با رمزارزها است. با این حال، این دفتر اعتراف کرد که ...
استونی خواستار محدود کردن رمزارزها در میان ترس از فرار از تحریم‌های روسیه شد
به گزارش رویترز، کاکا کالاس، نخست وزیر استونی نسبت به استفاده از رمزارز برای جلوگیری از تحریم ها در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین هشدار داد. تمرکز ما باید بر انزوای کامل باشد...
هدف کوین بیس استفاده از ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از فرار از تحریم است
صرافی معروف Coinbase با برجسته کردن امکان فرار از پیروی از تحریم‌های اقتصادی در ساختارهای مالی سنتی، قصد استفاده از ارزهای دیجیتال را برای جلوگیری از شویی...
ناظر AML ایالات متحده در مورد فرار از تحریم های احتمالی ارزهای دیجیتال از روسیه هشدار می دهد
مقامات ایالات متحده همچنان در حالت آماده باش به سر می برند تا روسیه از ارزهای دیجیتال برای فرار از دور اخیر تحریم ها استفاده کند. در 7 مارس، شبکه اجرای جرایم مالی یا FinCEN یک هشدار اعلام کرد...
دولت‌ها برای فرار از تحریم‌های روسیه که هنوز کسی آن را ندیده است، در حالت آماده‌باش برای ارزهای دیجیتال هستند
شخصیت‌های عمومی در ایالات متحده و اروپا با نگرانی فزاینده در مورد تهدید فرار از تحریم‌های روسیه از طریق رمزارز صحبت کرده‌اند. همانطور که وجود دارد، این ترس ها بی اساس باقی می مانند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ...
یلن می‌گوید وزارت خزانه‌داری ارز دیجیتال، کانال‌های دیگر برای فرار از تحریم‌ها را رصد خواهد کرد
به طور خلاصه، چند تن از دموکرات‌های سنا از جانت یلن، وزیر خزانه‌داری پرسیدند که چگونه این وزارتخانه مطمئن می‌شود که رمزارز نمی‌تواند برای دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه استفاده شود. یلن گفت که وزارت خزانه داری ...
قانونگذاران با شک و تردید کارشناسان، کریپتو را برای فرار از تحریم ها به صدا درآوردند
با این حال، قانونگذاران از یلن تضمین می‌خواهند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، که قوانین تحریم‌های ایالات متحده را اجرا می‌کند، می‌تواند بلوک‌ها را در برابر بانک‌ها و الیگار روسیه حفظ کند.
روسیه: رئیس بانک مرکزی اروپا خواستار مقررات رمزنگاری برای جلوگیری از فرار از تحریم شد
از آنجایی که پذیرش کریپتو در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است، پیامد این امر این است که استفاده از آن به امور جهانی در جامعه ایالت ها شکل می دهد. در جدیدترین سناریو، بحران جاری جهانی...
HMRC بریتانیا اولین توقیف NFT را در رسوایی فرار مالیاتی انجام داد
اداره مالیات بریتانیا، اعلیحضرت درآمد و گمرک (HMRC) سه نفر مظنون به فرار مالیاتی را دستگیر کرده و سه ژتون غیر قابل تعویض (NFT) را توقیف کرده است.
کلمبیا فرار مالیاتی کریپتوها را با رونق پذیرفتن کاهش می دهد
در بوگوتا، پذیرش ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. اداره مالیات کلمبیا، DIAN، (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) شروع به جبران کرده است. به دنبال این است که "معنای خاص ...
"هیچ کس فراتر از قانون نیست": سرمایه دار نفتی سعی کرد همسر سابق خود را در طلاق تلخ خفه کند - اکنون او به دلیل فرار مالیاتی به زندان می رود
تاد کوزل ثروت خود را در میادین نفتی کردستان به دست آورد و اکنون باید بهای آن را بپردازد. بنیانگذار و مدیر اجرایی گلف کیستون پترولیوم که زمانی جت تنظیم می کرد، به مدت پنج سال روانه زندان شد...
هند به دنبال معرفی قوانین رمزنگاری ضد فرار مالیاتی است
جلسه بودجه جدید پارلمان هند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا گفته می شود این زمانی است که این کشور تصمیمات سختگیرانه ای در مورد آینده ارزهای دیجیتال در داخل کشور اتخاذ می کند.
هند وزیر ایکس را به فرار مالیاتی متهم کرد، آینده بخش رمزنگاری محلی نامشخص است
بزرگترین پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال هند، وزیر ایکس، توسط مقامات این کشور به فرار مالیاتی به ارزش 5.4 میلیون دلار (40.5 کرور روپیه) متهم شده است. در 31 دسامبر، دفتر بمبئی G...
صرافی پیشرو هند وزیر ایکس سرانجام به اتهامات فرار مالیاتی پاسخ داد
اخیراً مشخص شد که WazirX، یک صرافی ارزهای دیجیتال هندی متعلق به Binance، مالیات خود را به دولت هند نکول کرده است. در پی بازدید ماموران مالیات کالا و خدمات هند...
فرار مالیاتی ارزهای دیجیتال در هند، تنظیم کننده ها را به ایجاد سیاست های جدید ترغیب می کند
خرابی TL;DR • قانونگذاران در هند Exchange WazirX را مقصر فرار مالیاتی می‌دانند. • ارزهای دیجیتال سال 2022 را با رقم متعادلی در قیمت خود آغاز می‌کنند. پس از وزیر ایکس، یک صرافی ارز دیجیتال در هند...
بایننس مالک وزیری ایکس بود که متهم به فرار مالیاتی در هند است
TL;DR Breakdown WaziriX متهم به فرار مالیاتی توسط مقامات هندی است. صرافی می‌گوید که این ادعا از نظر شفافیت و مقررات ضعیف است. مبادلات دیگر نیز در هند در حال بررسی است. متعلق به Binance ...
صرافی WazirX متعلق به Binance که توسط دولت هند به اتهام فرار مالیاتی هدف قرار گرفت
مقامات مالیاتی بمبئی روز جمعه اعلام کردند که فرار مالیاتی توسط صرافی ارز دیجیتال WazirX متعلق به Binance را کشف کرده اند. بر اساس بیانیه ای از اداره GST بمبئی شرق بمبئی ...
WazirX برای یک پرونده فرار مالیاتی 66 میلیون دلار پرداخت می کند
WazirX، یکی از پلتفرم‌های پیشرو مبادلات رمزنگاری هند، بیش از 6.6 میلیون دلار به دلیل عدم پرداخت مالیات کالا و خدمات (GST) در کمیسیون تجارت پرداخت کرده است. پول پرداخت شده توسط صرافی ...
هند: سال نو کسل کننده برای کریپتوها به عنوان پلتفرم هایی برای مقابله با حملات به اتهام فرار مالیاتی
گزارش رسانه‌های محلی تایید کرده است که ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال در هند به ظن فرار مالیاتی احتمالی تحت تحقیق هستند. پس از صرافی ارزهای دیجیتال وزیر ایکس، دفاتر m...