مقامات مالیاتی بمبئی روز جمعه اعلام کردند که فرار مالیاتی توسط صرافی ارز دیجیتال WazirX متعلق به Binance را کشف کرده اند.
طبق بیانیه کمیسیون شرق بمبئی GST در منطقه بمبئی، «در حین بررسی فعالیت‌های تجاری صرافی ارزهای دیجیتال WazirX، فرار از GST 40.5 کرور روپیه شناسایی شده است. کمیسیون همچنین 49.20 کرور روپیه نقدی مربوط به [مالیات بر کالاها و خدمات] فرار، بهره و جریمه را بازیابی کرده است.
این مبلغ معادل بیش از 6 میلیون دلار است. WazirX در نوامبر 2019 توسط صرافی ارز دیجیتال Binance خریداری شد.
در بیانیه روز جمعه خود، این کمیسیون نشان داد که در حال بررسی سایر مبادلات ارزهای دیجیتال نیز است.
این کمیسیون گفت: "مورد فوق بخشی از درایو ویژه ضد فرار مالیاتی است که بر داده کاوی و تجزیه و تحلیل داده های فشرده متکی است که توسط منطقه CGST بمبئی آغاز شده است."
افسران منطقه CGST بمبئی در حال بررسی تراکنش‌های تجاری مرتبط با فضای اقتصادی نوظهور مانند تجارت الکترونیک، بازی‌های آنلاین، توکن‌های غیرقابل تعویض هستند تا زمینه‌های فرار مالیاتی احتمالی را شناسایی کنند. بخش CGST تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتالی را که در منطقه بمبئی سقوط می‌کنند پوشش می‌دهد و همچنین این حرکت را در روزهای آینده تشدید خواهد کرد.
با توجه به پس‌زمینه گسترده‌تر چارچوب نظارتی هنوز حل نشده برای ارزهای دیجیتال در هند، این حرکت‌ها قابل توجه است. بر اساس گزارشی از اکونومیک تایمز، سایر صرافی‌ها با توجه به تحقیقات WazirX مورد جستجو و بررسی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، اداره کل اطلاعات GST - یک آژانس مجری قانون زیر نظر وزارت دارایی - نیز در تحقیقات شرکت دارد.
بر اساس گزارش تایمز، از جمله صرافی هایی که در این گزارش نام برده شده، می توان به CoinDCX، Unocoin، Coinswitch Kuber و BuyUCoin اشاره کرد. طبق CoinDesk، جستجوها در روز شنبه انجام شد.
CoinDesk گزارش داد که به گفته وزیرX: «در تفسیر یکی از مؤلفه‌ها ابهامی وجود داشت که منجر به محاسبه متفاوت GST پرداختی شد. با این حال، ما به طور داوطلبانه GST اضافی پرداخت کردیم تا همکاری و سازگاری داشته باشیم. هیچ قصدی برای فرار مالیاتی وجود نداشته و نیست.»
منبع: https://www.theblockcrypto.com/linked/128879/binance-owned-exchange-wazirx-targeted-by-indias-government-for-alleged-tax-evasion?utm_source=rss&utm_medium=rss